Il co-fondatore di Blockparty ha eseguito la frode mentre era CTO tra dicembre 2017 e settembre 2019.
Il co-fondatore di Blockparty Rikesh Thapa è stato arrestato per il furto di oltre 1 milione di dollari in contanti, criptovalute e token di utilità. I pubblici ministeri statunitensi hanno accusato Thapa, chief technology officer della società tra il 2017 e il 2019, di essere stato arrestato il 7 dicembre per frode telematica. Questa notizia contribuisce alla tensione in corso nelle criptovalute e NFT mercati. Ci sono state incertezze nello spazio crittografico dal crollo dello scambio di criptovalute FTX, e gli avvenimenti recenti hanno innescato più timori tra i membri della comunità.
Secondo i pubblici ministeri, il co-fondatore di Blockparty ha utilizzato i soldi truffati dall'azienda per beni di lusso. Nello specifico, Thapa avrebbe utilizzato il denaro truffato per "spese personali, inclusi locali notturni, viaggi e vestiti". Ha ulteriormente falsificato il registro dell'azienda e cancellato le prove che potrebbero rivelare le sue azioni.
Il co-fondatore di Blockparty ha eseguito la frode mentre era CTO tra dicembre 2017 e settembre 2019. Thapa aveva $ 1 milione di denaro della società nel suo conto personale mentre cercava altre opzioni bancarie. Invece di tenere i fondi, l'ex CTO ha iniziato a usarli per le spese personali. Per coprire le sue tracce, ha presentato un estratto conto falso che mostrava che aveva più di 21 milioni di dollari, compresi i fondi della società. In effetti, l'ex dirigente non aveva fino all'importo sul suo conto bancario e non esisteva un conto di risparmio speciale per il milione di dollari come ha affermato.
Il co-fondatore di Blockparty ruba dall'azienda
Thapa non si è limitato a sperperare i soldi affidati alle sue cure. Ha anche usato la sua posizione per appropriarsi indebitamente di criptovalute. Il co-fondatore ha derubato Blockparty di almeno 10 BTC. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha spiegato che ha deviato almeno uno dei Bitcoin della società e lo ha venduto per quasi $ 6,500. In seguito, Thapa ha depositato i proventi su questo conto bancario personale, ha falsificato i registri commerciali e cancellato le e-mail per coprire le sue azioni. È andato oltre inviando un rapporto di transazione fraudolenta che ha fornito un'interpretazione errata della transazione Bitcoin al CEO. Il CEO ha richiesto e ricevuto un rapporto diretto sulla transazione dal broker di criptovalute. Ciò ha reso Thapa disabilitare l'account di posta elettronica dell'amministratore delegato. Il Dipartimento di Giustizia ha aggiunto che l'ex CTO ha eliminato l'e-mail dal broker di criptovalute e ha eliminato l'intero account e-mail del CEO.
Altri suoi crimini includono il furto di token di utilità che possono essere utilizzati per accedere a determinate funzionalità e servizi. Inconsapevolmente al CEO, hapa ha avuto un incontro con persone interessate all'acquisto dei token. Prima dell'incontro in Italia, aveva fornito informazioni sul conto Thapa agli investitori per trasferire fondi. Tuttavia, ha accettato di ricevere contanti e ha trasferito circa 174,285 token di Blockparty agli investitori.
Il procuratore degli Stati Uniti ha scritto che l'unità Office Complex Frauds and Cybercrime si sta occupando del caso e il co-fondatore di Blockparty rischia fino a 20 anni di reclusione.
Ibukun è uno scrittore di criptovalute/finanza interessato a trasmettere informazioni rilevanti, utilizzando parole non complesse per raggiungere tutti i tipi di pubblico.
Oltre a scrivere, le piace vedere film, cucinare ed esplorare i ristoranti nella città di Lagos, dove risiede.
Fonte: https://www.coinspeaker.com/us-blockparty-co-founder-wire-fraud/