I pubblici ministeri statunitensi osservano l'investimento da 400 milioni di dollari di Sam Bankman-Fried

I pubblici ministeri federali indagano sull'investimento di 400 milioni di dollari di Sam Bankman-Fried nell'hedge fund Modulo Capital, situato nello stesso complesso di FTX.

I pubblici ministeri stanno indagando se Bankman-Fried abbia investito i fondi dei clienti FTX in Modulo Capital mentre Alameda Research ha subito le conseguenze dei crolli di altre società crittografiche.

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I pubblici ministeri sospettano che Bankman-Fried abbia investito nell'hedge fund attraverso fondi dei clienti FTX sottratti. 

Un pubblico ministero delle Bahamas ha rivelato di essere a conoscenza dell'esistenza dell'hedge fund durante l'udienza per la cauzione di Bankman-Fried a Nassau, Bahamas, prima che l'ex CEO di FTX fosse estradato negli Stati Uniti Bankman-Fried avrebbe incontrato i fondatori di Modulo Duncan Rheingans-Yoo e Xiaoyun Zhang durante il suo periodo presso la società di trading quantistico Jane Street Capital. In seguito avrebbe investito circa $ 300 milioni nell'hedge fund prima che FTX dichiarasse bancarotta nel novembre 2022.

Secondo il New York Times, gli avvocati che si occupano del caso di fallimento di FTX hanno anche elencato i fondi come una potenziale fonte di recupero per la massa fallimentare dell'exchange. 

"Concentrarsi su transazioni grandi e discutibili con un fondo, una società o una persona con stretti legami con il debitore prima della dichiarazione di fallimento è fondamentalmente il frutto basso in un caso di fallimento", ha osservato Lindsey Simon, professore di bancarotta dell'Università della Georgia.

Bankman-Fried è stato arrestato alle Bahamas nel dicembre 2022 dopo il crollo di FTX, dove avrebbe abusato dei fondi dei clienti per salvare il market maker affiliato Alameda Research. Secondo quanto riferito, l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison era contraria all'investimento di Bankman-Fried in Modulo.

Bankman-Fried ora affronta otto accuse penali negli Stati Uniti, tra cui frode telematica, cospirazione da commettere riciclaggio di denaroe finanziamento della campagna politica violazioni. Separatamente, la SEC ha carico l'allume del MIT per aver abusato di 1.8 milioni di dollari in fondi degli investitori.

I pubblici ministeri si avvicinano ai beni dell'ex CEO prima del processo dell'ottobre 2023

I pubblici ministeri si stanno avvicinando ai beni di Sam Bankman-Fried mentre si avvicinano alla data del suo processo nell'ottobre 2023.

I pm di recente sequestrati $ 50 milioni dal conto di Sam Bankman-Fried presso la Farmington State Bank, con sede nello stato di Washington, dove Alameda avrebbe investito $ 11.5 milioni.

Farmington State Bank si trova a Farmington, WA, una cittadina di soli 146 residenti. I pm ne stanno esaminando anche tre Binance conti a nome di Bankman-Fried.

Venerdì 20 gennaio 2023, i funzionari che hanno perseguito Bankman-Fried hanno sequestrato le azioni del co-fondatore di FTX nell'intermediazione online Robinhood Markets. Circa tre giorni dopo, Bankman-Fried elencato una casa a schiera a Washington, DC, per 3.28 milioni di dollari.

La gestione del caso Modulo da parte dei pubblici ministeri federali probabilmente informerà un'azione simile sugli altri investimenti di Bankman-Fried, per un totale di circa 4.6 miliardi di dollari. L'ex miliardario ha investito in Bored Scimmia Il creatore di Yacht Club Yuga Labs e una società di intelligenza artificiale chiamata Anthropic.

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