I pubblici ministeri statunitensi raccomandano una pena detentiva minima di 1 anno per il co-fondatore di BitMEX Arthur Hayes

I pubblici ministeri statunitensi hanno presentato una raccomandazione di condanna nel caso contro BitMEX il co-fondatore Arthur Hayes in cerca di una reclusione minima di un anno.

I pubblici ministeri hanno presentato la raccomandazione di condanna al giudice distrettuale degli Stati Uniti John Koeltl a Manhattan il 12 maggio.

Questo suggerimento arriva dopo che Hayes si è dichiarato colpevole di aver violato la legge sul segreto bancario degli Stati Uniti. La sua condanna è prevista per la fine di maggio. Prima di questo, Hayes ha firmato un patteggiamento accettando di scontare da sei a 12 mesi di prigione. Il patteggiamento prevedeva anche il pagamento di una multa di $ 10 milioni.

Prima di accettare il patteggiamento, Hayes ha rischiato fino a cinque anni di carcere per ogni conteggio della sua incriminazione dell'ottobre 2020.

Tuttavia, l'accusa ha detto:

Non c'è dubbio che questo caso sia stato seguito da vicino nel settore delle criptovalute. La conformità da parte delle piattaforme di criptovaluta sarà irraggiungibile se i loro operatori ritengono che non ci siano ripercussioni significative per il mancato rispetto della legge.

Prima di questo, gli avvocati di Hayes gli hanno chiesto di non scontare il carcere. Inoltre, hanno fatto appello al giudice Koeltl per lasciare che Hayes viva all'estero e viaggi liberamente.

A giustificazione della loro raccomandazione, gli avvocati di Hayes sostenuto che:

Questo è un caso fondamentale che ha già avuto un impatto straordinario e ben pubblicizzato sulla vita personale del signor Hayes e sull'attività BitMEX che ha co-fondato.

D'altra parte, l'ufficio di libertà vigilata ha detto che Hayes dovrebbe essere condannato a due anni di libertà vigilata.

I co-fondatori di BitMEX hanno cercato di eludere il controllo normativo

Secondo i pubblici ministeri, Hayes e i suoi coimputati, Benjamin Delo e Samuel Reed, anche loro co-fondatori di BitMEX, non hanno integrato programmi per prevenire il riciclaggio di denaro in BitMEX. Inoltre, i pubblici ministeri hanno affermato che il trio ha stabilito BitMEX alle Seychelles per eludere il controllo normativo.

BitMEX ha inizialmente negato le accuse. Tuttavia, un gruppo di aziende che gestiva lo scambio ha accettato di pagare $ 100 milioni per porre fine alle affermazioni secondo cui avrebbero consentito scambi illegali per anni. Inoltre, BitMEX ha affermato di aver migliorato il proprio programma di conformità e sarebbe lieto di andare oltre le indagini.

Delo e Reed hanno anche accettato di pagare $ 10 milioni ciascuno. Le loro udienze di condanna sono fissate rispettivamente per il 15 giugno e il 13 luglio. 

A differenza dei co-fondatori di BitMEX, Gregory Dwyer, il primo dipendente dell'exchange ed ex responsabile dello sviluppo aziendale, ha rifiutato le accuse contro di lui. Il suo processo è fissato per agosto 2022.