I pubblici ministeri statunitensi vogliono ritardare i casi di frode CFTC e SEC contro Sam Bankman-Fried

I pubblici ministeri statunitensi hanno chiesto che i casi di frode contro il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried non procedano fino alla conclusione del procedimento penale del governo contro di lui, secondo i documenti del tribunale.

Damian Williams, il principale procuratore che sovrintende al procedimento penale contro Bankman-Fried, ha scritto che la Commodities Future Trading Commission e la Securities and Exchange Commission avevano entrambe acconsentito alla sospensione. Anche Bankman-Fried, l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e il co-fondatore di FTX Gary Wang hanno accettato la sospensione, secondo la dichiarazione del tribunale.

L'esito del procedimento penale avrà probabilmente un "impatto significativo" sui casi civili, ha affermato nella dichiarazione del tribunale di martedì. Williams ha anche affermato di essere preoccupato che il team legale di Bankman-Fried possa utilizzare il processo di scoperta del caso civile per rafforzare la propria difesa nel procedimento penale.

“Inoltre, consentire che la scoperta nelle cause civili proceda senza restrizioni rischia di dare all'imputato, Samuel Bankman-Fried, gli strumenti per ottenere in modo improprio materiale di impeachment riguardante i testimoni del governo, eludere le regole sulla scoperta penale e adattare in modo improprio la sua difesa nella causa penale ," ha scritto.

La SEC ha accusato Bankman-Fried di complotto frodare gli investitori FTX. Nel frattempo, la CFTC ha accusato Bankman-Fried, FTX e Alameda Research di frode e false dichiarazioni materiali.

In totale, Bankman-Fried affronta otto accuse penali, tra cui frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Il fondatore di FTX è comparso alla corte federale di Manhattan il 3 gennaio e dichiarato non colpevole a tutte e otto le imputazioni e ora attende il processo previsto per ottobre.

Solo pochi mesi fa, Bankman-Fried era uno dei CEO più potenti nel settore delle criptovalute. Ma le crepe hanno iniziato a manifestarsi nelle fondamenta quando è stato rivelato che Alameda Research deteneva miliardi di FTT, il token di utilità FTX, nel suo bilancio contro miliardi di passività. Il panico che ne è derivato ha portato a miliardi di prelievi dall'exchange FTX. La società non disponeva di risorse dei clienti sufficienti per soddisfare la domanda di prelievi e l'11 novembre FTX ha presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il Capitolo 11 e Bankman-Fried si è dimesso dalla carica di CEO.

Un mese dopo, il 12 dicembre, Bankman-Fried lo era arrestato dalla polizia delle Bahamas su richiesta delle autorità statunitensi. Dopo essere stato detenuto nella famigerata prigione di Fox Hill per una settimana, lo era estradato negli Stati Uniti. Ora è agli arresti domiciliari nella casa dei suoi genitori a Palo Alto, dove rimarrà fino al processo.