Gli Stati Uniti richiedono il consenso delle Bahamas per continuare ad addebitare FTX Bankman-Fried dopo l'estradizione

Sam Bankman-Fried è stato arrestato lo scorso anno alle Bahamas e successivamente trasferito negli Stati Uniti. Le accuse contro di lui riguardano molteplici accuse relative alla frode finanziaria e al crollo di FTX. Bankman-Fried è accusato di aver svolto attività illegali, inclusa la presunta collaborazione con ex dirigenti di FTX per convincere i legislatori americani ad approvare una legislazione a vantaggio di FTX. Nel compiere queste presunte azioni illegali, è riuscito a superare gli importi contributivi massimi consentiti dalla legge. Di conseguenza è stato accusato di aver fornito contributi politici illegali e frode bancaria.

Bankman-Fried è stato inoltre accusato di crimini legati al pagamento di un governo straniero per sbloccare conti di intermediazione collegati al suo hedge fund, riciclaggio di denaro e gestione di un'operazione di trasferimento di denaro senza licenza, tra gli altri.

L'avvocato sostiene l'eliminazione di 10 accuse su 13 per Bankman-Fried

Tuttavia, il consulente legale di Bankman-Fried è intervenuto presentando una mozione al tribunale degli Stati Uniti per far archiviare le accuse contro di lui. Secondo il suo avvocato, molti dei reati non sono stati sufficientemente specificati. Bankman-Fried sta attualmente affrontando un totale di 13 accuse, di cui si è dichiarato non colpevole. Inoltre, il suo avvocato chiede espressamente l'archiviazione di dieci di tali accuse.

L'avvocato dell'ex amministratore delegato afferma inoltre che, alle condizioni del trattato USA-Bahamas che regola la sua estradizione, può essere perseguito solo per i motivi specifici per i quali è stato estradato. Si sostiene che il governo degli Stati Uniti abbia aggiunto accuse penali non correlate e nuovi elementi senza il consenso del governo delle Bahamas. Di conseguenza, la difesa conclude per il rigetto di tali nuove istanze.

Il governo degli Stati Uniti ha continuato affermando che a questo punto del caso non vi è alcuna giustificazione per far cadere nessuna delle accuse. Il Dipartimento di Giustizia ha chiarito che non ci sono limiti alla presentazione di nuove accuse contro un imputato dopo l'estradizione secondo i termini dell'accordo tra Stati Uniti e Bahamas.

Tuttavia, si riconosce che le Bahamas hanno l'autorità di rinunciare ad alcuni requisiti successivi all'estradizione. Alla luce di ciò, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta attualmente chiedendo una deroga al governo delle Bahamas per andare avanti con aspetti particolari dei casi. Il corso dell'azione dipenderà in ultima analisi dalla risposta del governo delle Bahamas. Le accuse andranno avanti come previsto se il governo delle Bahamas approverà la rinuncia. Se la rinuncia verrà negata, invece, il Dipartimento di Giustizia americano sarà costretto a lasciar cadere i nuovi casi ea concentrarsi solo sulle accuse che hanno portato all'estradizione di Bankman-Fried.

Il 15 giugno si terrà un'udienza in tribunale per discutere la mozione che chiede di ritirare 10 delle 13 accuse di Bankman-Fried. L'esito di questo procedimento avrà un grande impatto sull'esito del caso.

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