Con una mossa importante, il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Tornado Cash, un mixer di valuta virtuale, dopo la notizia di riciclaggio di denaro per un costo di valuta virtuale di oltre $ 7 miliardi dalla sua fondazione nel 2019.
Tornado Cash inserito nella lista nera dal Tesoro degli Stati Uniti
Oggi, il Tesoro ha autorizzato il mixer di valuta virtuale Tornado Cash, che è stato utilizzato per riciclare più di 7 miliardi di dollari di valuta virtuale dalla sua creazione nel 2019. I mixer di valuta virtuale che assistono i criminali sono una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Dipartimento del Tesoro (@USTreasury) 8 Agosto 2022
Secondo il Tesoro degli Stati Uniti, l'importo sanzionato contiene oltre $ 455 milioni derubati dal Lazarus hacking Group. Gruppo Lazzaro è una banda di criminalità informatica gestita dallo stato nordcoreano. Questo gruppo era già stato sanzionato dagli Stati Uniti nel 2019. Si credeva che fosse il più grande furto di valuta virtuale conosciuto fino ad oggi. Successivamente, il Tesoro ha dichiarato che Tornado Cash è stato utilizzato per riciclare più di $ 96 milioni di account di attori di minacce ostili emanati dall'Harmony Bridge Heist del 24 giugno e al massimo $ 7.8 milioni nominali dal "Nomad Heist" del 2 agosto. Per ora, il sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria Brian E Nelson, in un commento, ha evidenziato che Tornado Cash ha continuamente ignorato e non è riuscito a infliggere regole adeguate create per impedirgli di riciclare regolarmente denaro per attori dannosi. Ha inoltre affermato che il Tesoro persisterà nel seguire in modo aggressivo i passi contro i miscelatori che riciclano valuta virtuale per gli attori delle minacce e coloro che li aiutano. Inoltre, ha affermato che la maggior parte dei movimenti di criptovaluta è legale, può essere utilizzata per attività illegali, come ad esempio schivando il sanzioni tramite mixer, scambiatori peer-to-peer, siti Web darknet e scambi. All'inizio di maggio 2022, il regime nordcoreano ha accusato il governo Biden di aver organizzato un "racket anti-RPDC" interpretando erroneamente la gerarchia delle funzioni informatiche del paese. Questo arriva dopo che gli Stati Uniti hanno sanzionato uno scambio di criptovalute che ha aiutato Pyongyang a rubare milioni di dollari. Tornado Cash è un Ethereum servizio di miscelazione, che offre oscurità non detentiva alle transazioni, rendendole private utilizzando prove di zkSnarks e contratti intelligenti. Funziona suddividendo la catena sulla blockchain pubblica, tra gli indirizzi del mittente e del destinatario. Il mixer può consentire agli utenti di rendere completamente anonima la fonte di denaro e l'attività nascosta sulla catena e aggiungere la non tracciabilità. L'utente inserisce i soldi nello smart contract, accetta un messaggio come una sorta di prova di proprietà per l'importo risparmiato e il contratto li conta nel suo elenco di compiti. Successivamente, quando viene richiesto il prelievo, l'utente inserisce lo stesso messaggio e gli smart contract consentono il ritiro a un nuovo indirizzo, la tecnologia zkSnarks conferma quindi che il prelievo viene effettuato dagli impegni non spesi, senza rivelare l'origine dei fondi. L'OFAC è l'Office of Foreign Assets Control. Governano ed eseguono sanzioni contro persone di alto profilo, inclusi i principali terroristi globali, i pesi massimi del traffico di droga e l'élite finanziaria/politica di paesi specifici considerati dannosi per gli interessi americani. OFAC si assicura che gli americani non possano legalmente condurre affari con Cuba, Iran, Iraq, Corea del Nord, ecc. senza un certo permesso del governo. OFAC conserva un elenco di cittadini appositamente designati e persone bloccate (elenco SDN). Puoi controllare questo elenco qui. L'8 agosto 2022 Tornado Cash e tutti gli indirizzi del portafoglio Ethereum collegati a Tornado Cash e ai suoi contratti intelligenti sono stati aggiunti all'elenco SDN dell'OFAC. Di conseguenza, è vietato a *qualsiasi* individuo statunitense' commettere scambi, transazioni finanziarie o "altre transazioni" con qualsiasi persona, azienda o nazione sul Elenco SDN. Questo ora contiene l'utilizzo di Tornado Cash. Altre transazioni” è piuttosto ampio. Il consiglio del governo afferma che potrebbe contenere "transazioni tecniche come il download di una patch software da un'entità vietata". A questo punto, è presumibilmente vietato agli individui statunitensi controllare o semplicemente visitare il sito Web Tornado. L'intercettazione pone istantaneamente un divieto generalizzato contro trasferimenti o transazioni di qualsiasi tipo riguardanti gli effetti personali di Tornado Cash. Per WBTC, USDC e USDT speriamo che gli emittenti adottino tutte le misure tecniche per impedire a chiunque di spostare o salvare questi asset. L'USDC di Circle può essere bloccato a livello di contratto intelligente. Puoi visitare l'indirizzo vietato elenco su Dune. Tornado non è stato aggiunto *ancora*. L'USDT di Tether può anche essere vietato a livello di smart contract di Ethereum. WBTC è pubblicato da BitGo. Le sue materie prime sono in South Dakota e New York. Devono seguire le sanzioni dell'OFAC o affrontare sanzioni da milioni di dollari e il carcere per i loro dirigenti. Non ci sono precedenti legali di cui siamo consapevoli e non siamo avvocati, ma non sembra piacevole. Sembra ipotizzabile che si verifichi una violazione delle sanzioni OFAC se un miner o validatore crea (o convalida) un blocco Ethereum che include una transazione contenente uno degli indirizzi Ethereum nell'elenco SDN. Tuttavia, il modo in cui verrà eseguito è oscuro. Una delle speculazioni è che il software client di Ethereum potrebbe essere aggiornato con una patch di attivazione che consente ai minatori/validatori di ignorare le transazioni di mempool contaminate per aggirare le sanzioni. La censura sulle transazioni non è diffusa, ma potremmo assistere a ciò che viene realizzata internamente dai grandi minatori/staker statunitensi. Potrebbe essere una cazzata per qualsiasi capitale con sede negli Stati Uniti investito in Ethereum come prova di partecipazione in quanto votare per blocchi comprese transazioni illecite potrebbe essere un esercizio illegale. Ci auguriamo che contromisure tecniche (divieto volontario) o trasferimento di attività al di fuori della giurisdizione degli Stati Uniti. Per riassumere, gli Stati Uniti sono pronti a utilizzare il loro livello più elevato di sanzioni economiche generalmente dedicate a potenze straniere e persone incredibilmente distruttive contro uno sviluppo della privacy nelle criptovalute. Se sei un individuo statunitense, qualsiasi rapporto con Tornado Cash è presumibilmente illegale, come le sovvenzioni Gitcoin, il funzionamento per il progetto, l'utilizzo o il download del suo software, la visita del suo sito Web e il salvataggio/ritiro da contratti intelligenti. Tutte le risorse in Tornado a partire dall'8 agosto sono danneggiate. Tether, Circle e BitGo rifiuteranno di salvare questi token. È possibile che i token vengano comunque ritirati da Tornado e scaricati in pool di liquidità. I fornitori di liquidità rinunceranno a portare la borsa. Esiste il rischio remoto che le raccolte DEX per questi asset tossici vengano inseriti nella lista nera nella loro totalità a causa dell'abbondanza di avvisi degli emittenti (Circle, Tether, BitGo). Gli individui statunitensi che gestiscono processi di mining o staking di Ethereum hanno forse problemi legali: queste società potrebbero autocensurare le transazioni o trasferirsi all'estero. I protocolli DeFi al di fuori di DEX che comunicano con la finanza di Tornado potrebbero avere problemi legali, così come il loro team (con sede negli Stati Uniti) Conclusione In definitiva, se sei un cittadino statunitense con contanti in Tornado: non violare la legge, i fondi non valgono la pena. Fonte: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/Cos'è Tornado Cash e perché gli Stati Uniti lo hanno sanzionato?
Quale sarà l'Imapct delle sanzioni sulla DeFi?
Cosa significa questo per i minatori di Ethereum che sono cittadini statunitensi?
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