I senatori statunitensi interrogano Silvergate sulla conoscenza di FTX Insider

Una coorte del Senato degli Stati Uniti sta interrogando la cripto banca Silvergate sulla sua conoscenza della frode FTX, dopo aver trovato le risposte a domande precedenti "evasive" e "incomplete".

I senatori sospettano che Silvergate possa aver avuto un ruolo nella trasmissione illegale dei fondi degli utenti FTX ad Alameda Research attraverso i conti della società commerciale presso la banca. 

Silvergate e FTX

Secondo BNN Bloomberg, lunedì i senatori hanno inviato una lettera a Silvergate interrogando la banca sui suoi legami con FTX. Il gruppo bipartisan comprende la democratica Elizabeth Warren, una rinomata cripto-scettico – e i repubblicani Roger Marshall e John Kennedy.

All'interno della lettera, i politici hanno affermato che Silvergate si era rifiutato di rispondere a domande simili a dicembre a causa di "informazioni di vigilanza riservate". Per i senatori questa giustificazione era inaccettabile. 

"Questa semplicemente non è una motivazione accettabile", hanno scritto i senatori all'amministratore delegato di Silvergate Alan Lane. "Sia il Congresso che il pubblico hanno bisogno e meritano le informazioni necessarie per comprendere il ruolo di Silvergate nel crollo fraudolento di FTX, in particolare dato il fatto che Silvergate si è rivolta alla Federal Home Loan Bank come prestatore di ultima istanza nel 2022".

Eppure Silvergate potrebbe non essere fuori luogo: Sultan Meghji, ex responsabile dell'innovazione per la Federal Deposit Insurance Corp, ha affermato che le banche potrebbero essere ritenute penalmente responsabili per la divulgazione di informazioni riservate di vigilanza Ha affermato che il Congresso dovrebbe collaborare con le autorità di regolamentazione per trovare le informazioni che desidera, trovare la riluttanza di Silvergate ad aprirsi in questa situazione "non sorprende".

Durante il suo precedente periodo di domande, Silvergate ha affermato di aver aperto un conto con Alameda nel 2018, prima della fondazione di FTX. Ha inoltre affermato di aver condotto controlli di due diligence in corso sia su Alameda che su FTX mentre lavorava con le società. 

La lettera del lunedì dei senatori chiedeva dettagli sulle pratiche di due diligence di Silvergate e sui risultati degli esami annuali della Federal Reserve e di altri audit indipendenti. 

Kevin O'Leary, un precedente portavoce di FTX, lo ha fatto disse che lui e altri investitori "facevano affidamento sulla dovuta diligenza reciproca" quando sono stati coinvolti con la società e che si sentono sciocchi col senno di poi. 

Silvergate dopo FTX

Quando FTX ha presentato istanza di fallimento a novembre, il suo crollo ha provocato onde d'urto in tutto il mercato con un impatto su numerose grandi aziende, tra cui sia BlockFi che Genesis. Porta d'argento rivendicato il suo rapporto di deposito con BlockFi era inferiore a $ 20 milioni e che non aveva investito nella società. 

Ma ciò non significa che Silvergate non senta il caldo: la banca ha annunciato un licenziamento del 40% del personale all'inizio di gennaio durante la demolizione del previsto acquisto da 196 milioni di dollari del progetto di stablecoin crollato di Facebook, Diem. Esso comunicati una perdita netta di $ 1 miliardo nel quarto trimestre del 4. 

Silvergate è la banca con cui MicroStrategy ha collaborato per prelevare 205 milioni di dollari Prestito garantito da Bitcoin nel marzo dello scorso anno. Bitcoin è sceso di oltre il 50% da quel momento e ha costretto MicroStrategy a pubblicare più garanzie per impedire la liquidazione.