Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sospetta che lo scambio di criptovalute Kraken ha violato le sanzioni statunitensi consentendo agli utenti delle regioni sanzionate di scambiare token digitali e ha aperto un'indagine federale per rivelare la verità, Il New York Times segnalati.
Le sanzioni statunitensi attualmente implicano Iran, Corea del Nord, Cuba, Siria, nonché le regioni ucraine di Crimea, Donetsk e Luhansk. Nel maggio 2022, MetaMask ed OpenSea ha annunciato stavano rispettando queste sanzioni e bandito le transazioni degli utenti da queste regioni.
Finora, è noto che Kraken ha consentito agli utenti di Iran, Siria e Cuba di acquistare e vendere risorse digitali insieme ad altre regioni sanzionate.
Le persone a conoscenza della questione che hanno parlato con il NYT affermano che è probabile che l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti imporrà una multa a Kraken a seguito dell'indagine federale.
L'OFAC ha multato altri scambi di criptovalute per violazioni di sanzioni simili in precedenza. BitGo ha avuto oltre 183 violazioni nel 2020 ed è stato multato di $ 98,000. BitPay, d'altra parte, è stata multata di oltre $ 500,000 per 2,102 violazioni.
Kraken sotto sorveglianza
Secondo le fonti, Kraken è sotto il radar dell'OFAC dal 2019, dopo che un dipendente ha citato in giudizio Kraken per aver fatto affari con le nazioni sanzionate. Anche se la causa è stata risolta, l'OFAC ha monitorato i conti di Kraken in Iran e in altre regioni sanzionate.
Secondo il NYT, il CEO di Kraken Jesse Powell ha pubblicato un documento sul canale Slack della società, che mostrava che Kraken aveva 1,522 account in Iran, 149 in Siria e 83 a Cuba. I numeri sono di fine giugno. In altre parole, potrebbero esserci più account da regioni sanzionate oltre ai 1,754 account esistenti.
Il Chief Legal Officer di Kraken, Marco Santori, ha dichiarato al NYT che la società:
“non commenta discussioni specifiche con le autorità di regolamentazione. Kraken monitora da vicino il rispetto delle leggi sulle sanzioni e, in generale, segnala alle autorità di regolamentazione anche potenziali problemi".
Un portavoce del tesoro di Kraken ha anche affermato che la società non conferma o commenta indagini potenziali o in corso e ha aggiunto che Kraken era:
"impegnati a far rispettare le sanzioni che proteggono la sicurezza nazionale degli Stati Uniti".
Se Kraken verrà multato dall'OFAC, sarà la più grande compagnia di criptovalute ad affrontare un'azione esecutiva a causa delle sanzioni contro l'Iran dal 1979, quando gli Stati Uniti hanno proibito l'esportazione di beni e servizi nel paese.
Altre società sotto inchiesta
Gli Stati Uniti sono stati molto severi con le società crittografiche dalla fine del 2020.
Pochi giorni fa, la Securities and Exchange Commission (SEC)iniziato indagando Coinbase oltre la quotazione dei titoli. Coinbase ha aumentato i suoi elenchi a oltre 150 criptovalute nel 2021 e da allora è sotto il radar della SEC. La SEC ritiene che Coinbase stia consentendo ai suoi utenti con sede negli Stati Uniti di scambiare risorse digitali che avrebbero dovuto essere registrate come titoli.
Anche la SEC ha dato la caccia Ripple da dicembre 2020. La SEC ha aperto a querela contro Ripple, sostenendo che l'XRP è tecnicamente una "sicurezza", che ha annullato la registrazione di tutte le vendite di XRP. La SEC sostiene che questo è illegale e vuole acquisire i $ 2 miliardi raccolti dalle vendite di XRP. La causa è continuata dal 2020 e sembra che la SEC lo sia a.
Nel 2021, Binance è stato preso in carico indagine dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e dall'Internal Revenue Service (IRS) per essere presumibilmente una destinazione significativa per le criptovalute illecite. L'IRS si è chiesto se Binance permetta volontariamente agli americani di fare scambi illegali.
Fonte: https://cryptoslate.com/us-treasury-department-adds-kraken-to-investigations-list-for-potential-sanctions-violations/