Le autorità vogliono sequestrare 22 milioni di dollari da importanti aziende dello Utah che secondo quanto riferito hanno ricevuto investimenti da BitClub Network, una società di mining di bitcoin accusato di aver eseguito una truffa crittografica da 722 milioni di dollari nel 2019.
Secondo allo Utah Investigative Journalism Project, i documenti del tribunale affermano che un imprenditore di nome Gavin Dickson ha investito fondi dalla defunta compagnia mineraria bitcoin in diverse società in tutto lo Utah attraverso almeno una delle sue aziende. Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia non ha sporto denuncia contro di lui.
Dickson è un prominente imprenditore nello Utah e ha acquistato ristoranti, isole, e ha aiutato a iniziare beneficenza.
Le autorità stanno ora cercando di sequestrare investimenti per un valore di 22 milioni di dollari da:
- Kiln, una serie di uffici condivisi in Utah e Colorado (8.4 milioni di dollari).
- The Grid, una delle piste di go kart indoor più lunghe ($ 1.6 milioni).
- Evermore Park, un parco a tema immersivo a Salt Lake City ($ 500,000).
La rete BitClub promesso un'opportunità per investire in un pool di criptovalute (un gruppo di minatori di bitcoin che lavorano insieme per guadagnare premi). Presumibilmente ha cullato gli investitori con falsi profitti minerari di bitcoin che ha esagerato la redditività di questi pool di mining di bitcoin.
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Come parte del programma, gli investitori sarebbero quindi incoraggiati a reclutarne altri. I documenti del tribunale rivelano come i truffatori di BitClub abbiano descritto il loro pubblico di destinazione come un "tipico investitore stupido di MLM". L'intero presunto schema è stato in grado di estrarre $ 722 milioni.
Dickson nominato nei documenti di BitClub
Dickson possiede BitWealth Holdings e BitWealth Investment. Dickson ha dichiarato negli atti del tribunale depositati contro Goettsche che in effetti lo ha fatto investire denaro da BitClub attraverso alcune sue aziende. Kiln è stato uno di questi investimenti: BitWealth ha investito 8.2 milioni di dollari nella società di spazi per uffici.
Una dichiarazione di Kiln legge: “Nel 2018, Kiln ha ricevuto un investimento da BitWealth. Siamo consapevoli che il signor Goettsche, che ha investito in BitWealth, è stato incriminato per il suo coinvolgimento in un'attività separata e non correlata chiamata BitClub.
“BitWealth detiene solo una posizione di minoranza in Kiln. Il caso contro il signor Goettsche e BitClub non è correlato a Kiln e non ha alcun impatto sulle nostre operazioni".
Dickson è stato anche nominato in un mandato di perquisizione contro Goettsche. Il mandato descrive come Goettsche ha ricevuto i fondi di BitClub attraverso conti di proprietà di Dickson insieme a una società chiamata Most Amazing Box LLC, anch'essa di proprietà di Dickson.
Inoltre, Goettsche possedeva un jet privato che era stato apparentemente acquistato da Most Amazing Box LLC e finanziato attraverso uno scambio di criptovalute di Singapore, secondo alle pratiche 2020.
Lo Utah Investigative Journalism Project ha contattato gli avvocati di Dickson e Goettsche ma non ha ricevuto risposta.
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Fonte: https://protos.com/utah-businesses-eyed-by-authorities-over-funds-from-alleged-bitclub-scam/