Le vittime della frode di BitConnect riceveranno $ 17 milioni come restituzione: DOJ

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha ordinato di distribuire oltre 17 milioni di dollari in restituzione a 800 vittime della frode BitConnect.

L'annuncio è un sollievo per le vittime, anche se la frode da 2.4 miliardi di dollari ha avuto un impatto su altre migliaia di persone.

Un po' di tregua per le vittime

Un piccolo gruppo di vittime del BitConnect Investment Scheme vedrà un po' di tregua dopo che un tribunale statunitense ha ordinato di distribuire tra loro 17 milioni di dollari di restituzione. L'annuncio significa che circa 800 vittime provenienti da 40 paesi riceveranno una parte della restituzione di 17 milioni di dollari. Il tribunale distrettuale degli Stati Uniti ha ordinato la restituzione per il distretto meridionale della California il 12 gennaio 2023, secondo un comunicato stampa del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (DOJ).

Uno schema Ponzi

Secondo la dichiarazione del DOJ, BitConnect si è descritta come una piattaforma di prestito di criptovalute che utilizzava tecnologie proprietarie come "BitConnect Trading Bot" e "Volatility Software", che avrebbe garantito rendimenti agli investitori. La piattaforma ha inoltre promesso agli utenti un interesse composto giornaliero medio dell'1% o del 3700% annuo. Gli investitori potrebbero scambiare i loro BTC e ricevere in cambio token BitConnect Coin (BCC), che gli utenti potrebbero prestare e ricevere tassi di interesse variabili.

Tuttavia, la piattaforma si è rivelata un normale schema Ponzi, con i primi investitori pagati dai fondi raccolti dai nuovi investitori, un ciclo che continuava a ripetersi. Le persone associate alla piattaforma sono state accusate e giudicate colpevoli di diversi reati. Il fondatore della piattaforma, Satish Kumbhani, è stato incriminato nel febbraio 2022 e il suo promotore statunitense, Glen Arcaro, si è dichiarato colpevole nel settembre 2021. Sia Kumbhani che Arcaro sono stati anche citati in giudizio dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Secondo il DOJ, Arcaro e altri dirigenti di BitConnect hanno utilizzato il 15% dei fondi degli investitori per creare un fondo nero utilizzato a beneficio del suo fondatore e di altri promotori.

Sconosciuto il luogo in cui si trova il fondatore

BitConnect lanciato nel 2016 ma crollato nel 2018 dopo aver rubato circa 2.4 miliardi di dollari da oltre 4000 utenti con sede in 95 paesi. Mentre il DOJ ha accusato Kumbhani, è anche oggetto di un'indagine della polizia in India. Tuttavia, la sua attuale ubicazione è sconosciuta. Mentre le autorità di un certo numero di paesi hanno agito contro BitConnect e le sue operazioni, la natura decentralizzata della piattaforma e la mancanza di una leadership centralizzata ne hanno reso difficile l'arresto. Ciò significava anche che alcuni sviluppi intorno alla piattaforma sono continuati anche dopo che le autorità di regolamentazione sono intervenute per limitare le operazioni.

Una lunga attesa

A causa dell'ignoto luogo in cui si trovava il suo fondatore, le vittime della frode hanno dovuto sopportare una lunga attesa per il risarcimento. Nel novembre 2021, il Dipartimento di Giustizia ha sequestrato criptovalute per un valore di 56 milioni di dollari. Il Dipartimento di Giustizia intendeva vendere i beni sequestrati e distribuire i fondi alle vittime della truffa come restituzione. I fondi sequestrati varrebbero 17 milioni di dollari nel mercato attuale, anche se il Dipartimento di Giustizia non ha specificato quando le criptovalute sequestrate sono state vendute in contanti.

Tuttavia, la restituzione prevista per essere restituita sarà data solo a poche delle vittime colpite, con migliaia colpite dalla truffa. Inoltre, rappresenta solo una piccola parte del valore di BitConnect, con la piattaforma che riesce a truffare 2.4 miliardi di dollari dagli investitori.

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