WazirX Exchange cade preda di Ed, beni per un valore di Rs. 64.67 Crore congelato

ELa nforcement Directorate (ED) ha condotto ricerche su uno dei direttori di M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, proprietaria del popolare scambio di criptovalute Wazirx e ha emesso un ordine di congelamento per congelare i propri saldi bancari per un importo di Rs. 64.67 milioni di euro. L'anno scorso, l'agenzia ha accusato WazirX di aver violato il Foreign Exchange Management Act (FEMA).

Il 3 agosto a Hyderabad, l'agenzia federale ha affermato di aver condotto raid contro un direttore di Zanmai Lab Pvt Ltd, che possiede WazirX, e ha affermato che era "non cooperativo".

“A causa della posizione non cooperativa del Direttore dello scambio WazirX, il 3.8.2022 è stata condotta un'operazione di ricerca nell'ambito del PMLA ed è stato riscontrato che il Sig. Sameer Mhatre, Direttore WazirX, ha un accesso remoto completo al database di WazirX, ma nonostante che non sta fornendo i dettagli delle transazioni relative alle criptovalute, acquistate dai proventi del reato di frode di Instant Loan APP,” ED ha dichiarato.

ED ha osservato che questa azione fa parte della sua indagine sul riciclaggio di denaro contro società finanziarie non bancarie (NBFC) e i loro partner fintech per "pratiche di prestito predatorio in violazione delle linee guida della RBI [Reserve Bank of India]".

Per "oscurare la proprietà di Wazirx", secondo l'ED, Zanmai Labs ha stipulato una rete di contratti con Crowdfire Inc. (USA), Binance (Cayman Island) e Zettai Pte Ltd. (Singapore).

Inoltre, l'autorità ha affermato che Wazirx ha fornito risposte "contraddittorie" e "ambigue" "per eludere la supervisione delle agenzie di regolamentazione indiane", sottolineando che lo scambio ha trascurato di divulgare le transazioni crittografiche di sospette società fintech.

Inoltre, WazirX ha dichiarato che prima di luglio 2020 non teneva nemmeno traccia delle informazioni sul conto bancario da cui i fondi stavano entrando nell'exchange per acquistare asset di criptovaluta, secondo ED, che ha anche notato che non viene eseguita alcuna verifica dell'indirizzo fisico.

“Non c'è alcun controllo sulla fonte dei fondi dei loro clienti. Nessun EDD è fatto. Non sono stati sollevati STR", ha affermato.