WazirX sbattuto con richieste di dati da parte delle forze dell'ordine

Lo scambio di criptovalute ha ricevuto oltre 1023 richieste dalle forze dell'ordine nel periodo ottobre-marzo 2022. 

Il rapporto rivela un'impennata nella richiesta di dati 

Lo scambio di criptovalute con sede in India ha rivelato le informazioni nel suo rapporto sulla trasparenza per il periodo tra ottobre 2021 e marzo 2022 di aver ricevuto oltre 1023 richieste di dati relative ad attività criminali. Il conteggio totale è triplicato rispetto al precedente periodo aprile-ottobre 2021, poiché le richieste sono arrivate da agenti delle forze dell'ordine indiani e stranieri. La società ha anche riferito che 952 di queste richieste provenivano da agenzie indiane, mentre 71 provenivano da entità straniere. Rispetto alle 377 richieste ricevute nel periodo aprile-ottobre dello scorso anno, il numero totale è triplicato. Il rapporto ha anche rivelato che lo scambio ha assicurato risposte tempestive a ciascuna di queste richieste, offrendo così la piena conformità a queste forze dell'ordine. Anche se il tempo di risposta obbligatorio è di 72 ore dalla richiesta, lo scambio ha affermato di aver risposto a ciascuna richiesta entro 22 minuti. 

95% di frodi crittografiche basate su blockchain esterne

Il rapporto ha anche fatto luce sulla natura di queste frodi associate alle criptovalute, affermando che la stragrande maggioranza di questi casi, circa il 95%, si basa al di fuori dell'ecosistema blockchain, poiché la maggior parte di essi sono tradizionali truffe del mercato monetario. Il rapporto ha anche analizzato i diversi approcci fraudolenti comunemente impiegati, affermando che il 40% di tutte le frodi crittografiche sono schemi Ponzi, il 25% sono truffe di phishing, un altro 25% sono schemi di rappresentazione, mentre i furti di identità rappresentano circa il 5%. 

Controllo inasprimento del governo

Nell'ultimo anno circa, il crescente mercato delle criptovalute in India ha costretto il governo a prendere atto. Non solo ha funzionato a meraviglia come risorsa di investimento ad alto ritorno, ma ha anche attirato l'attenzione di elementi indesiderati, che l'hanno sfruttata per avviare le loro attività fraudolente. Quindi, naturalmente, il governo ha rafforzato la supervisione degli scambi di criptovalute e ha esercitato pressioni sulle forze dell'ordine, come risulta dalla raffica di richieste di informazioni. 

Tuttavia, l'interferenza del governo nel mercato delle criptovalute del paese potrebbe stroncarlo completamente sul nascere. Così com'è, l'alto Imposta 30% riscosso sui guadagni in criptovalute, come annunciato durante Budget 2022, ha spinto diversi investitori a cercare rifugio all'estero. Anche il TDS dell'1% per ogni transazione crittografica potrebbe rivelarsi mortale per la liquidità del mercato. In effetti, dall'inizio dell'anno finanziario, il settore ha subito una significativa "fuga di cervelli crittografici", con una riduzione del 90% del trading e molte piattaforme crittografiche che hanno deciso di trasferirsi all'estero.

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