Eri Rekt di FTX? Questo sito Web ti collega alle forze dell'ordine

Sei una vittima di FTX? Meglio chiamare i federali.

O almeno visita il sitoweb hanno organizzato per distribuire informazioni sul loro procedimento penale contro il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried.

Venerdì, i pubblici ministeri federali degli Stati Uniti hanno depositato documenti a Manhattan chiedendo il permesso di utilizzare un sito Web per comunicare con persone che hanno perso denaro in Lo spettacolare collasso di FTX. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan, che supervisiona il caso, lo ha approvato lo stesso giorno.

Secondo la dichiarazione di fallimento di FTX su novembre 11, deve denaro a più di 100,000 creditori, ma ciò esclude gli utenti dei suoi scambi di criptovalute, FTX e FTX US. Includere gli utenti nel conteggio porta quel numero a più di 1 milione di persone. I pubblici ministeri hanno sostenuto che sarebbe "impraticabile" contattarli tutti uno per uno. 

Nei casi penali, i pubblici ministeri sono tenuti a informare le vittime prima del procedimento di patteggiamento o condanna e concedere loro tempo sufficiente per testimoniare se desiderano essere ascoltate.

"Sulla base del numero di vittime che forniscono tale avviso, il tribunale deciderà sul modo in cui le vittime saranno ascoltate in tali procedimenti", ha scritto Kaplan nel suo ordine del tribunale.

John Ray, attualmente CEO di FTX e supervisore della sua ristrutturazione del Capitolo 11, ha dichiarato al Comitato per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti durante un'audizione a dicembre che "un piccolo numero di clienti statunitensi" era tra gli utenti di FTX.com. 

"Sappiamo che c'erano 2.7 milioni di utenti nel silo statunitense, che ancora una volta sta sopravvalutando le relazioni con i clienti perché le persone avevano più conti di trading", ha detto Ray nella sua testimonianza. “Nel silo [FTX.com], avevamo oltre 7.6 milioni di utenti, ancora una volta, sopravvalutando le effettive relazioni con i clienti a causa della moltitudine di account di un particolare cliente. Quindi dobbiamo andare a fondo di quei numeri di clienti. Ma è improbabile che molti di loro possano comparire di persona al tribunale di Manhattan”.

Infatti, un'analisi dei dati degli utenti attivi mensili di CoinGecko stima che la Corea del Sud, Singapore e il Giappone rappresentino il 16% di tutto il traffico diretto a FTX.com prima che fosse chiuso. Sebbene il sito Web fosse impostato per rilevare automaticamente se un utente si trovava negli Stati Uniti e reindirizzarlo a FTX US, il braccio dell'azienda con sede negli Stati Uniti, i clienti negli Stati Uniti rappresentavano ancora il 2% di tutto il traffico. 

Per essere chiari, del Dipartimento di Giustizia caso criminale contro il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried nel distretto meridionale di New York è completamente separato dalle procedure fallimentari in corso in Delaware da novembre. 

I pubblici ministeri statunitensi hanno colpito Bankman-Fried con otto accuse penali il 9 dicembre (e ha aperto l'accusa il 13 dicembre), tra cui frode telematica e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, il giorno dopo il suo arresto alle Bahamas. È stato estradato negli Stati Uniti il ​​21 dicembre ed è comparso a Manhattan per dichiararsi non colpevole di tutte le accuse penali che deve affrontare.

I pubblici ministeri federali hanno anche accusato l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e il co-fondatore di FTX Gary Wang, sebbene entrambi si siano dichiarati colpevoli e siano stati collaborando con gli inquirenti nel loro caso contro Bankman-Fried. 

Nel caso di fallimento di FTX, ci sono stati segnali che quei milioni di creditori e utenti stanno diventando impazienti.

All'inizio di questa settimana, il Comitato ad hoc dei creditori di FTX Trading, rappresentato dallo studio legale Venable, si è opposto alla richiesta di FTX di più tempo per compilare un resoconto dettagliato delle sue attività e passività. 

FTX inizialmente ha chiesto una proroga della scadenza il 17 novembre, riportando la data di scadenza al 23 gennaio. Quindi, il 21 dicembre, FTX ha presentato un'altra domanda chiedendo di spostare la scadenza al 15 aprile.

Ma il comitato ad hoc non crede che il tempo supplementare farà la differenza.

"Non sembra che i debitori saranno mai in grado di riconciliare i loro libri e registri precedenti alla petizione (o, più probabilmente, crearli in prima istanza) e presentare programmi e dichiarazioni accurati in questi casi del capitolo 11", l'avvocato Daniel O. 'Brien ha scritto nell'obiezione, “e non dicono tanto nella mozione, nel supplemento o in nessuna delle dichiarazioni. Non c'è motivo di prorogare il termine in queste circostanze.

Ha continuato sostenendo che nel caso di fallimento di Celsius, la società considerava tutte le pretese del titolare del conto contro tutte le entità del debitore in modo che potesse procedere, lasciando per dopo la risoluzione di quale specifica azienda deve denaro a un richiedente.

Una soluzione simile potrebbe essere utile nelle procedure fallimentari di FTX, ha scritto O'Brien, soprattutto perché la società "probabilmente non sarà mai in grado di presentare programmi e dichiarazioni accurati date le circostanze".