Le autorità statunitensi stanno gettando una rete più grande per inseguire figure chiave che potrebbero essere state coinvolte in anomalie nell'exchange di criptovalute caduto in disgrazia FTX.
La Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti stanno ora conducendo un'indagine sull'ex capo dell'ingegneria FTX Nishad Singh, Bloomberg segnalati Giovedì, citando persone a conoscenza della questione.
L'indagine in corso ed espansiva di FTX è uno dei casi di criminalità aziendale più importanti nella storia degli Stati Uniti.
Bankman-Fried è stato accusato di aver gestito per anni una "frode di proporzioni epiche" in borsa, utilizzando i depositi dei consumatori per finanziare la sua altra società, Alameda Research, nonché acquisizioni immobiliari e donazioni politiche. Ha supplicato non colpevole in un tribunale statunitense.
Gli avvocati di Bankman-Fried non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento, ha detto Bloomberg.
Singh era coinvolto nella frode?
Singh potrebbe essere incriminato già questo mese se i pubblici ministeri federali di Manhattan stabilissero che ha partecipato alla presunta cospirazione pluriennale per truffare investitori e clienti presso l'ormai defunta borsa e consociata Alameda Research, ha rivelato il rapporto.
Sono entrati l'ex CEO di Alameda Caroline Ellison e l'ex CTO di FTX Gary Wang motivi di colpevolezza alle accuse penali. Erano due degli assistenti più fidati di Bankman-Fried.
Immagine: Il telegrafo
Secondo un rapporto Reuters, le autorità statunitensi non hanno mosso alcuna accusa contro Singh. Il rapporto afferma inoltre che non era chiaro se l'ex direttore tecnico di FTX stesse collaborando con funzionari statunitensi.
Singh è stato più volte citato in relazione alla scomparsa di FTX, tuttavia non è stata intrapresa alcuna azione contro di lui.
Nel novembre dello scorso anno, è stato riferito che Singh e altri erano a piena conoscenza del trasferimento di fondi di FTX ad Alameda.
A dicembre, Ryan Salame, co-CEO di FTX Digital Markets, ha identificato Singh come una delle tre persone con le competenze necessarie per condurre tali trasferimenti.
Reuters ha riferito lo scorso dicembre che a metà del 2020 Singh ha modificato il software di FTX per escludere Alameda da una funzionalità della piattaforma di trading che avrebbe liquidato automaticamente le sue attività se avesse perso troppi fondi prestati.
Dov'è Singh?
I rapporti rivelano anche che Singh è scomparso dalla dichiarazione di fallimento di FTX a novembre. Sulla base dei documenti del tribunale, Alameda ha prestato a Bankman-Fried $ 1 miliardo e Singh $ 543 milioni.
Capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute a $ 771 miliardi sul grafico giornaliero | Grafico: TradingView.com
Il terzo al comando di Bankman-Fried?
L'assenza di Singh dagli occhi del pubblico potrebbe aver spinto la suddetta indagine attualmente in corso. È il terzo dei principali partner di Bankman-Fried ad essere indagato dal governo federale.
Andrew D. Goldstein, l'avvocato di Singh, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.
Una volta considerato il "Cavaliere bianco" del settore delle criptovalute, FTX si è disintegrato in meno di due settimane a causa di un pasticcio di liquidità.
A novembre, la società ha presentato istanza di fallimento a causa di quello che il suo nuovo amministratore delegato ha successivamente definito un "crollo totale dei controlli aziendali".
-Immagine in primo piano: India.com
Fonte: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/