Binance.US affronterà un'inchiesta del Congresso sulla connessione con Merit Peak?

Binance, un importante exchange di criptovalute, ha segretamente ottenuto l'accesso a un conto bancario appartenente a un partner statunitense apparentemente indipendente e ha trasferito ingenti somme di denaro dal conto a una società commerciale gestita dal CEO di Binance Changpeng Zhao.

Più di 400 milioni di dollari sono stati trasferiti dal conto Binance.US presso la Silvergate Bank in California a questa società commerciale, Merit Peak Ltd., durante i primi tre mesi del 2021, secondo i dati del trimestre, che sono stati esaminati da Reuters.

La Securities and Exchange Commission sta indagando sui rapporti tra la divisione statunitense di Binance e due società di trading legate al fondatore della società. Sigma Chain e Merit Peak sono le due società e agiscono come "market maker" sull'exchange statunitense di Binance. 

Si ipotizza che il Congresso degli Stati Uniti possa essere coinvolto in questo. Esploriamo. 

Il senatore Marshall afferma che il Congresso degli Stati Uniti potrebbe tenere un'inchiesta su Binance

Un senatore è stato citato da Reuters il 17 febbraio per aver affermato che il Congresso degli Stati Uniti dovrebbe condurre un'indagine su Binance.US a causa della sua affiliazione con Merit Peak.

Il senatore Roger Marshall ha dichiarato alla pubblicazione: "Qui sta succedendo qualcosa di losco che chiaramente non supera il test dell'olfatto... Il Congresso ha bisogno di risposte, e Binance.US e Silvergate sono obbligate a darcele". 

Da quel rapporto, Binance.US ha dichiarato pubblicamente su Twitter che Merit Peak operava sulla sua piattaforma ma "ha interrotto tutte le attività su [Binance.US] nel 2021".

Sebbene Binance.US abbia fornito a Reuters un'osservazione simile in privato in precedenza, ha anche approfondito tale posizione in un post pubblico su Twitter. Ha affermato che le uniche persone con accesso a conti bancari fissi sono i dipendenti di Binance.US. Inoltre, ha affermato che Merit Peak e altri market maker esterni devono competere onestamente e apertamente per gli sconti.

Binance US ha inoltre dichiarato che non avrebbe mai scambiato o prestato fondi ai consumatori. L'azienda ha espresso il suo disgusto per i fallimenti aziendali di alto profilo causati dalla mescolanza di fondi, probabilmente riferendosi alla fine di FTX e Alameda Research.

Binance prevede di pagare sanzioni per risolvere le indagini negli Stati Uniti 

Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, prevede di pagare sanzioni pecuniarie per risolvere le attuali indagini normative e delle forze dell'ordine statunitensi sulle sue operazioni, secondo il chief strategy officer della società in un'intervista.

Secondo il signor Hillmann, l'azienda sta "lavorando con le autorità di regolamentazione per capire quali sono i rimedi che dobbiamo affrontare ora per fare ammenda". Il risultato “probabilmente andrà bene, potrebbe essere di più… Semplicemente non lo sappiamo. Spetta ai regolatori decidere”.

Credi che questo sia un problema abbastanza significativo da attirare l'attenzione del Congresso e spingerlo ad agire contro Binance? Binance è coinvolto nell'illegalità come sospetta il senatore?