Le balene XRP stanno spostando milioni da Binance mentre il contenzioso incombente causa deflussi record ⋆ ZyCrypto

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• Gli investitori ricchi stanno trasferendo fondi al di fuori di Binance.
• Binance è sotto inchiesta da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi per accuse di riciclaggio di denaro.

balene XRP detenere tra 100,000 e 10 milioni di token ha aumentato le loro posizioni fuori dall'1.5% al ​​18.29% a partire dall'11 dicembre, secondo i dati forniti dalla società di analisi Santiment. Le attività di acquisto sono state ulteriormente accelerate dai piani dei legislatori statunitensi di perseguire il CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) e le "bandiere rosse" nella prova delle riserve dell'azienda.

Secondo quanto riferito, il più grande scambio per volumi di scambio è sotto inchiesta da parte del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e dell'Internal Revenue Service per presunto riciclaggio di denaro e violazione di sanzioni penali. Nonostante le divisioni da parte dei pubblici ministeri - con alcuni che affermano di avere prove sufficienti contro lo scambio di CZ mentre altri credono diversamente - Binance sta registrando un aumento dei deflussi.

All'inizio della settimana, l'exchange ha registrato un deflusso netto di 902 milioni di dollari, secondo i dati di Nansen. Tra gli investitori che spostano XRP ci sono le balene, come riportato da WhaleAlert. Il tracker ha twittato il 13 dicembre che 300,000,000 di XRP per un valore di 115 milioni di dollari sono stati inviati da Binance verso una destinazione sconosciuta.

I deflussi di XRP da Binance sono collegati alla prova opaca delle riserve dell'exchange

A distanza di ore, altri 37,371,039 XRP del valore di 14 milioni di dollari sono stati trasferiti da Binance a una destinazione non verificata. Parte dei deflussi di Binance – che ora ammontano a più di 1 miliardo di dollari – potrebbe essere in parte legata alle irregolarità sulla prova delle riserve recentemente dichiarata dall'exchange da parte di Mazars.

Nella lettera della società di revisione si legge: “abbiamo scoperto che Binance era collateralizzato al 97% senza tenere conto delle attività Out-Of-Scope promesse dai clienti come garanzia per le attività In-Scope prestate attraverso l'offerta di servizi di margine e prestiti, con conseguenti saldi negativi nel rapporto sulla responsabilità del cliente. Con l'inclusione delle attività In-Scope prestate ai clienti tramite margine e prestiti sovracollateralizzati da attività Out-Of-Scope, abbiamo scoperto che Binance era collateralizzato al 101%."

Sulla base del rapporto, gli esperti del settore si chiedono perché lo scambio non abbia rivelato completamente i suoi controlli interni e la loro efficacia. L'ex capo dell'Office of Internet Enforcement della Securities Exchange Commission, John Reed Stark, ha dichiarato: "Il rapporto di prova della riserva di Binance non affronta l'efficacia dei controlli finanziari interni, non esprime un'opinione o una conclusione di garanzia e non garantisce i numeri."

Il rapporto di Mazars, pubblicato il 7 dicembre, ha mostrato che le riserve di Bitcoin di Binance gestiscono più di 575,742.42, per un valore di 9.7 miliardi di dollari al prezzo attuale. La società ha anche sostenuto la prova delle riserve dell'albero di Merkle, che consente agli utenti di verificare i propri beni, qualcosa che gli esperti definiscono inadeguato perché non include le passività.