Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha affermato che l'indagine che ha portato alle accuse contro l'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried è stata "molto, molto veloce", ma i pubblici ministeri "non avevano finito" con gli arresti.
In una conferenza stampa in live streaming il 13 dicembre, Williams disse la tempistica dell'arresto di Bankman-Fried si era basata sui progressi delle forze dell'ordine, che hanno autorizzato le accuse il 7 dicembre e hanno incriminato l'ex CEO di FTX il 9 dicembre, portando all'esecuzione di un mandato alle Bahamas il 12 dicembre Un'accusa di otto capi d'accusa rilasciato il 13 dicembre ha rivelato che le autorità statunitensi hanno affermato che SBF aveva frodato clienti e investitori presso FTX, finanziatori truffati presso Alameda e violato le leggi sul finanziamento della campagna con contributi a legislatori sia democratici che repubblicani.
"Bankman-Fried ha frodato consapevolmente i clienti di FTX attraverso l'appropriazione indebita dei depositi dei clienti per pagare le spese e i debiti di un'altra società", ha dichiarato il vicedirettore in carica dell'FBI Michael Driscoll nella stessa conferenza stampa. “Inoltre, Bankman-Fried ha eseguito transazioni deliberate progettate per oscurare e mascherare l'uso improprio dei fondi dei clienti. Ha depredato i suoi clienti, le vittime di questo caso, abusando della fiducia riposta non solo nella sua azienda ma anche in se stesso come leader di quella società.
Ci sarà una conferenza stampa oggi alle 2:XNUMX per annunciare l'incriminazione di Samuel Bankman-Fried, fondatore dell'ormai fallito scambio di criptovalute FTX. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming su https://t.co/n1wN6uglOD pic.twitter.com/w3WetP45E6
- Procuratore degli Stati Uniti SDNY (@SDNYnews) Dicembre 13, 2022
Williams ha affermato che le indagini sul crollo di FTX erano in corso, accennando a ulteriori annunci su potenziali arresti in futuro. Ha invitato le persone che potrebbero essere state coinvolte in presunte azioni illegali presso FTX e Alameda a "venire a trovarci prima che noi veniamo a trovarti".
"Puoi commettere frodi in pantaloncini e magliette al sole", ha detto Williams in risposta alla domanda di un giornalista su SBF che corrisponde al profilo di un truffatore. “Non abbiamo finito. L'estradizione è in corso alle Bahamas”.
Williams ha aggiunto:
"Questa è stata una delle più grandi frodi finanziarie nella storia americana".
Reclami sia della Securities and Exchange Commission statunitense che della Commodity Futures Trading Commissions il 13 dicembre seguito l'accusa contro Bankman-Fried. L'ex amministratore delegato di FTX avrebbe dovuto testimoniare davanti a un'audizione della commissione finanziaria della Camera il 13 dicembre prima del suo arresto annunciato. I legislatori statunitensi con il Comitato bancario del Senato esploreranno anche il crollo di FTX in un'udienza del 14 dicembre.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/you-can-commit-fraud-in-shorts-and-t-shirts-in-the-sun-says-sdny-attorney-on-sbf-indictment