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10,000 BTC vengono spostati dal portafoglio crittografico collegato all'hacking di Mt. Gox

11/24/2022
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Un portafoglio di criptovalute appartenente all'exchange di criptovalute chiuso BTC-e ha appena spostato 10,000 Bitcoin (BTC), attualmente del valore di oltre $ 165 milioni, a vari scambi, portafogli personali e altre fonti il ​​23 novembre.

Un rapporto di Chainalysis del 23 novembre suggerimenti che mentre questo prelievo è il più grande effettuato da BTC-e dall'aprile 2018, BTC-e e WEX, uno scambio che è pensato per essere il successore di BTC-e — entrambi hanno inviato piccole quantità di BTC al servizio di pagamenti elettronici russo Webmoney il 26 ottobre prima di effettuare un pagamento di prova l'11 novembre, per poi trasferire altri 100 BTC il 21 novembre.

Il movimento di BTC appartenenti ai portafogli BTC-e e WEX. Immagine: Chainalysis

Dell'importo totale inviato, si pensa che 9,950 BTC si trovino ancora nei portafogli personali, mentre il resto è stato spostato tramite intermediari prima di finire a quattro indirizzi di deposito in due grandi scambi.

Anche il co-fondatore e CEO della società di analisi blockchain Cryptoquant, Ki Young Ju, ha verificato i risultati rilevando che lo 0.6% dei fondi è stato inviato agli scambi e potrebbe rappresentare liquidità lato vendita.

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In un tweet del 24 novembre, Young Ju ha condiviso le immagini del trasferimento evidenziando che il BTC era nel portafoglio da oltre sette anni.

Young Ju ha anche affermato che 65 BTC sono stati trasferiti all'exchange di criptovalute HitBTC e li ha invitati a farlo sospendere l'account per attività sospette.

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Mt. Gox era uno scambio di criptovalute con sede a Tokyo che una volta rappresentava oltre il 70% delle transazioni Bitcoin. Nel 2014, l'exchange è stato violato con migliaia di Bitcoin rubati e l'exchange ha dichiarato bancarotta poco dopo. 

BTC-e, che aveva i suoi server situati negli Stati Uniti, ha avuto il suo sito web chiuso e i fondi sequestrati dal Federal Bureau of Investigation (FBI) nel 2017 dopo le accuse di essere coinvolto nel riciclaggio di denaro, inclusa la crittografia rubata durante il Mt. Hacking dello scambio Gox.

Secondo Chainalysis, al momento della sua chiusura BTC-e deteneva ancora "una notevole quantità di Bitcoin" e nell'aprile 2018 ha spostato oltre 30,000 BTC dal suo portafoglio di servizio.

Mentre i proprietari di BTC-e hanno cercato di rimanere anonimi, si pensa che Alexander Vinnik sia l'operatore principale e lo è stato coinvolto in battaglie legali di conseguenza negli ultimi cinque anni.

Un rapporto di WizSecurity pubblicato nel 2017 affermava che BTC-e e Vinnik erano direttamente coinvolti nel furto di Mt. Gox Bitcoin e fondi degli utenti, con quest'ultimo costretto a sospendere il trading e chiudere il proprio sito Web dopo le perdite.