La Turchia indaga sull'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried per frode, sequestra beni

Il governo turco ha avviato un'indagine sull'ex amministratore delegato del fallito exchange di criptovalute FTX, Sam Bankman-Fried. Secondo i media locali, le autorità di Ankara avrebbero anche sequestrato i beni appartenenti al fondatore della travagliata piattaforma di coin trading.

L'unità di intelligence finanziaria turca avvia un'altra indagine relativa all'FTX

I regolatori finanziari in Turchia hanno iniziato a indagare sul fondatore ed ex CEO dell'exchange di criptovalute FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), per presunta frode. La mossa segue l'avvio a metà novembre di a sonda nel crollo della società, che gestiva anche una piattaforma turca.

Entrambe le indagini sono condotte dal Financial Crimes Investigation Board (MASAK) del paese, un dipartimento del Ministero del Tesoro e delle Finanze. Come parte di questi, le autorità hanno sequestrato beni di SBF e di altri affiliati, ha riferito mercoledì l'agenzia Anadolu.

Commentando il caso, il ministro delle finanze turco Nureddin Nebati ha evidenziato i rischi che la digitalizzazione ha portato insieme alle opportunità, avvertendo che il mercato delle criptovalute dovrebbe essere affrontato con "la massima cautela".

In mezzo alle stelle inflazione della valuta fiat nazionale, la lira, molti turchi hanno investito denaro in criptovalute negli ultimi anni per preservare i propri risparmi. in ogni caso, il fallimenti delle piattaforme di trading nazionali e truffe, così come l'inverno delle criptovalute in corso, hanno danneggiato gli investitori turchi.

FTX, che era uno dei migliori scambi di criptovalute al mondo, depositata per la protezione dai fallimenti del capitolo 11 negli Stati Uniti l'11 novembre, dopo aver lottato con problemi di liquidità, ed è ora sotto amministrazione volontaria. Bankman-Fried si è dimesso e il nuovo management del gruppo licenziato altri tre alti dirigenti.

Oltre alla Turchia, il gruppo di società FTX è ora sotto inchiesta in una serie di altre giurisdizioni, tra cui il Stati Uniti, le Bahamas, dove aveva sede, e Giappone. Anche lo scambio e le sue filiali hanno visto le loro licenze sospeso in più mercati. Secondo un recente rapporto, le autorità delle Bahamas potrebbero estradare SBF negli Stati Uniti per essere interrogato.

Si aspetta che le autorità finanziarie di altri paesi indaghino sull'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried? Raccontacelo nella sezione commenti qui sotto.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev è un giornalista dell'Europa orientale esperto di tecnologia a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è ciò che sono, piuttosto che ciò che faccio". Oltre a criptovalute, blockchain e fintech, la politica e l'economia internazionali sono altre due fonti di ispirazione.

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