Il presunto riciclaggio di bitcoin "Razzlekhan" vuole l'accesso ai portafogli crittografici a fini fiscali

Heather "Razzlekhan" Morgan, che, insieme al marito Ilya Lichtenstein, è accusata di riciclaggio di 119,754 Bitcoin rubata durante l'hacking dell'exchange di criptovalute Bitfinex nel 2016, ha chiesto il permesso di accedere ai suoi portafogli crittografici e ai conti di scambio per calcolare le passività fiscali della coppia.

In un deposito in tribunale del 12 settembre, l'avvocato di Morgan Burnham & Gorokhov, PLLC, ha chiesto chiarimenti alla corte se Morgan l'accesso ai suoi portafogli avrebbe violato le condizioni preliminari.

"Per determinare la sua responsabilità fiscale, la signora Morgan deve accedere a specifici portafogli di criptovaluta per calcolare il reddito derivante dalla vendita di asset di criptovaluta. Il sottoscritto legale ha discusso questo problema con il governo e il governo comprende la necessità della signora Morgan di accedere a queste informazioni”, si legge nel deposito.

Secondo il documento, il governo non ha obiezioni alla richiesta.

Il deposito afferma inoltre che le condizioni del rilascio preliminare vietano a Morgan di impegnarsi in transazioni crittografiche e "sebbene questa condizione non sembri impedire alla signora Morgan di accedere semplicemente a conti di criptovaluta, l'accesso a tali account è a un passo dal impegnarsi in transazioni".

"Pertanto, la signora Morgan chiede rispettosamente a questa corte di chiarire che le è consentito accedere ai suoi portafogli di criptovaluta e scambiare conti ai fini limitati del calcolo della sua responsabilità fiscale", si legge nella mozione.

In attesa del processo

Autorità statunitensi arrestato Morgan e Lichtenstein nel febbraio di quest'anno, accusando la coppia di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro in relazione all'hacking di Bitfinex del 2016 in cui sono stati rubati quasi 120,000 Bitcoin.

All'epoca, il Bitcoin rubato valeva circa 71 milioni di dollari, ma visti i guadagni sfrenati nei mercati delle criptovalute da allora, è stato valutato oltre 4 miliardi di dollari a febbraio, quando la coppia è stata arrestata.

Dopo le udienze iniziali di febbraio, Morgan lo era rilasciato su cauzione di 8 milioni di dollari, mentre Lichtenstein rimane in custodia. Le autorità hanno anche proibito alla coppia di impegnarsi in attività crittografiche in attesa del processo. Se giudicata colpevole dal processo, la coppia rischia fino a 25 anni di carcere.

Morgan ha rotto il suo silenzio di sei mesi su Twitter ad agosto stato non ha più alcun coinvolgimento in token crittografici o non fungibili (NFT) progetti.