Presunto operatore BTC-e Alexander Vinnik in custodia negli Stati Uniti dopo l'immediata estradizione dalla Grecia – Coinotizia

Lo specialista informatico russo Alexander Vinnik, accusato di possedere e gestire il famigerato scambio di criptovalute BTC-e, è stato consegnato agli Stati Uniti Questa settimana, le autorità greche hanno proceduto all'estradizione, dopo il suo ritorno dalla Francia, nonostante la difesa di Vinnik abbia protestato contro la mossa e chiamato il caso uno "scandalo giudiziario, diplomatico e umanitario".

Vinnik appare alla Corte Federale di San Francisco per affrontare le accuse di riciclaggio di denaro

Il presunto co-fondatore e operatore del famigerato scambio di criptovalute BTC-e, Alexander Vinnik, è stato estradato giovedì dalla Grecia negli Stati Uniti. Il cittadino russo è accusato nel distretto settentrionale della California ed è già comparso davanti alla corte federale di San Francisco, ha annunciato venerdì il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti. Il vice procuratore generale Kenneth A. Polite, Jr. della divisione criminale del dipartimento, ha affermato:

Dopo oltre cinque anni di contenzioso, ieri il cittadino russo Alexander Vinnik è stato estradato negli Stati Uniti per essere ritenuto responsabile della gestione di BTC-e, uno scambio criminale di criptovalute, che ha riciclato oltre 4 miliardi di dollari di proventi criminali.

Il 42enne Vinnik è stato arrestato mentre era in vacanza nella città greca di Salonicco nell'estate del 2017 su mandato degli Stati Uniti. Era stato accusato dai pubblici ministeri americani con un atto d'accusa sostitutivo di 21 conteggi nel gennaio di quell'anno. La Grecia ha approvato una richiesta di estradizione presentata dagli Stati Uniti, ma lo ha inviato prima in Francia nel dicembre 2019, con un mandato d'arresto europeo.

Un tribunale francese ha condannato l'imprenditore cripto russo a cinque anni di carcere per riciclaggio di denaro, e recentemente servito il suo mandato, tenendo conto della sua custodia cautelare. In Francia, è stato anche accusato di furto di identità ed estorsione. A luglio, le autorità statunitensi ritirato una richiesta per ottenere il russo direttamente dalla Francia nell'evidente tentativo di accelerare il suo trasferimento attraverso la Grecia, che aveva già approvato la sua estradizione negli Stati Uniti.

Secondo l'accusa statunitense, l'ormai defunta BTC-e era una "significativa entità di criminalità informatica e riciclaggio di denaro online che consentiva ai suoi utenti di scambiare bitcoin con alti livelli di anonimato e sviluppava una base di clienti fortemente dipendente dall'attività criminale". Afferma che lo scambio ha facilitato le transazioni globali di criminalità informatica, ricevendo proventi da un'ampia gamma di crimini, come il Mt Gox hack, truffe ransomware e persino traffico di droga.

BTC-e e Vinnik sono stati accusati di un conteggio di attività di un'attività di servizi di denaro senza licenza negli Stati Uniti e anche di un conteggio di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Il russo deve anche affrontare 17 capi di imputazione per riciclaggio di denaro e due per aver commesso transazioni monetarie illegali. Il Dipartimento di Giustizia ha notato che la sua piattaforma non aveva un sistema per la verifica "conosci il tuo cliente" e nessun programma antiriciclaggio come richiesto dalla legge federale.

Russia, "Rapimento" e "sparizione violenta" dell'estradizione statunitense dell'avvocato Brand Vinnik

Parlando con l'agenzia di stampa russa Tass, l'avvocato francese di Vinnik, Frederic Belot, ha confermato che il suo imputato era stato consegnato alla custodia degli Stati Uniti, al suo ritorno dalla Francia in base alla decisione della Camera d'inchiesta della Corte d'Appello di Parigi di giovedì mattina. “E' stato immediatamente trasferito su un altro aereo che è volato negli Stati Uniti. L'aereo è atterrato a Boston e poi è volato a San Francisco", ha spiegato Belot.

“Alexander Vinnik, che dovrebbe essere libero sulla base di tre decisioni della giustizia francese, è stato trasferito ieri come prigioniero in Grecia e lì è stato letteralmente 'caricato' su un aereo privato negli Stati Uniti, senza che gli fosse permesso, come aveva chiesto e mentre chiedendo asilo, per avere accesso a un interprete, a me come suo avvocato”, ha detto Zoe Konstantopoulou, che lo ha rappresentato in Grecia e in Francia, citata dal quotidiano greco Ethnos.

Konstantopoulou ha recentemente condiviso i suoi timori che il russo sarà trattenuto dagli Stati Uniti come "ostaggio” del conflitto militare in corso nell'Ucraina sostenuta dalla NATO, dove Mosca sta conducendo una guerra su vasta scala da fine febbraio, presentata come una “operazione militare speciale” in difesa della popolazione di lingua russa. I governi occidentali hanno scelto di ignorare le richieste della stessa Russia per l'estradizione di Vinnik.

L'esperto informatico, che ha negato le accuse statunitensi e ha affermato la sua innocenza, ha precedentemente espresso la sua volontà di tornare in patria e comparire davanti al tribunale. In Russia è accusato di appropriazione indebita di oltre 600,000 rubli (quasi 10,000 dollari) e "frode nel campo dell'informazione informatica" per 750 milioni di rubli (12.3 milioni di dollari).

Mentre il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ringraziato il governo greco e il ministero della giustizia "per tutti i loro sforzi nel garantire il trasferimento dell'imputato negli Stati Uniti", la portavoce del ministero degli Affari esteri russo Maria Zakharova ha dichiarato che Mosca è "indignata dalle azioni ostili delle autorità greche" e ha accusato Washington di condurre una "vera caccia ai cittadini russi", definendo la frettolosa estradizione di Vinnik un "rapimento". Sebbene non sia menzionato nell'annuncio del DOJ, il proprietario di BTC-e è sospettato di aver collaborato anche con i servizi segreti russi.

Nei suoi commenti, Zoe Konstantopoulou ha descritto il caso come uno "scandalo giudiziario, diplomatico e intergovernativo" pluriennale, definendo la sua estradizione una "violenta scomparsa dal territorio greco" che "costituisce un metodo mafioso e un atto criminale... un grave violazione del diritto internazionale e della legislazione greca”, commessa con la partecipazione di due Stati esteri. Vinnik ha chiesto asilo in Grecia e la sua squadra di difesa ha cercato di ottenere il rilascio anche per motivi umanitari. Sua moglie è morta nel 2020 e i loro due figli ora crescono senza genitori.

Quali sono le sue aspettative sul processo di Alexander Vinnik negli Stati Uniti? Dicci nella sezione commenti qui sotto.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev è un giornalista dell'Europa orientale esperto di tecnologia a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è ciò che sono, piuttosto che ciò che faccio". Oltre a criptovalute, blockchain e fintech, la politica e l'economia internazionali sono altre due fonti di ispirazione.

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Fonte : Bitcoin