L'India's Enforcement Directorate (ED), un'agenzia delle forze dell'ordine che indaga sui crimini finanziari, ha congelato saldi bancari per un valore di 647 milioni di rupie (circa 8 milioni di dollari) appartenenti a WazirX, uno scambio di criptovalute locale di proprietà di Binance.
ED ha condotto ricerche sul co-fondatore di WazirX e CTO Sameer Mhatre nell'ambito della sua indagine sul riciclaggio di denaro contro l'exchange, secondo una dichiarazione di venerdì. ED ha indagato su WazirX dall'anno scorso per il suo presunto ruolo di riciclaggio di denaro legato alle app di prestito cinesi coinvolte nel prestito digitale in India.
Dal 2019, la maggior parte delle società cinesi sarebbe entrata in India per attività di prestito creando app fintech, ma poiché la Reserve Bank of India (RBI) non stava concedendo loro una licenza per società finanziarie non bancarie (NBFC), stavano stipulando accordi con NBFC locali .
Di conseguenza, ED ha recentemente indagato su un certo numero di società indiane NBFC e sui loro partner fintech "per pratiche di prestito predatorio in violazione delle linee guida RBI e utilizzando chiamanti che utilizzano in modo improprio i dati personali e usano un linguaggio offensivo per estorcere tassi di interesse elevati dagli acquirenti di prestiti", ha detto l'agenzia nell'annuncio di venerdì.
Dopo l'inizio delle indagini, molte di queste app fintech si sono chiuse e dirottato "enormi profitti" attraverso varie vie, comprese le criptovalute, secondo ED.
"ED ha scoperto che grandi quantità di fondi sono state dirottate dalle società fintech per acquistare asset crittografici e poi riciclarli all'estero", si legge nell'annuncio. "Queste società e le risorse virtuali non sono rintracciabili al momento."
Come parte delle sue indagini, ED ha anche emesso una convocazione agli scambi di criptovalute e ha scoperto che "l'importo massimo di fondi è stato dirottato verso lo scambio WazirX e le criptovalute così acquistate sono state dirottate verso portafogli stranieri sconosciuti".
WazirX e Mhatre non hanno collaborato nell'aiutare a rintracciare quei fondi, secondo ED. Mhatre ha "l'accesso remoto completo al database di WazirX, ma nonostante ciò non fornisce i dettagli delle transazioni relative agli asset crittografici, acquistati dai proventi del crimine della frode dell'APP di prestito istantaneo", ha affermato ED.
Ha proseguito affermando che "le norme KYC [conosci il tuo cliente] permissive, il controllo normativo allentato delle transazioni tra WazirX e Binance, la mancata registrazione delle transazioni su blockchain per risparmiare sui costi e la mancata registrazione del KYC dei portafogli opposti hanno assicurato che WazirX non è in grado di fornire alcun resoconto per le risorse crittografiche mancanti".
WazirX inoltre non ha fatto alcuno sforzo per tracciare le risorse crittografiche e Binance “risponde raramente alle domande su [email protected]", secondo ED.
"Collaboriamo pienamente con l'Enforcement Directorate (ED) da diversi giorni e abbiamo risposto a tutte le loro domande in modo completo e trasparente", ha affermato WazirX in una dichiarazione a The Block. “Non siamo d'accordo con le accuse contenute nel comunicato stampa di ED. Stiamo valutando il nostro ulteriore piano d'azione".
Binance non ha risposto alla richiesta di commento di The Block entro il momento della stampa.
Aggiornamenti con commento da WazirX.
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