Un altro membro della piramide crittografica russa Finiko arrestato negli Emirati Arabi Uniti - Bitcoin News

Le forze dell'ordine negli Emirati Arabi Uniti hanno arrestato un alto rappresentante di Finiko, ricercato per il suo ruolo nello schema crittografico Ponzi che ha truffato migliaia di investitori in tutto il mondo. Si tratta del secondo arresto nello Stato del Golfo di un membro di alto rango della piramide annunciato il mese scorso.

Finiko truffatore catturato dall'Interpol negli Emirati Arabi Uniti, la Russia chiede la sua estradizione

Un altro individuo coinvolto nell'organizzazione della più grande piramide finanziaria russa negli ultimi anni, Finiko, è stato posto sotto custodia negli Emirati Arabi Uniti. La detenzione di Edward Sabirov nel Paese arabo arriva dopo la notizia del mese scorso del arrestare del co-fondatore dello schema Ponzi, Zygmunt Zygmuntovich. Entrambi avrebbero svolto un ruolo chiave nell'appropriazione indebita di milioni di vittime della frode.

Sabirov è stato inserito in una lista di ricercati internazionali il 12 novembre, ha riferito l'ufficio del procuratore generale russo all'agenzia di stampa RIA Novosti. L'Ufficio Nazionale dell'Interpol degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato il suo arresto il 30 novembre. L'Ufficio Centrale Nazionale dell'Interpol della Russia ha già presentato una petizione alle autorità degli Emirati Arabi Uniti per una detenzione di 60 giorni e ha dichiarato l'intenzione russa di richiedere la sua estradizione al Ministero della Giustizia del paese.

Un altro dei rappresentanti di alto profilo di Finiko, Marat Sabirov, è ancora ricercato. Gli investigatori sottolineano che i Sabirov erano direttamente collegati ai vertici della piramide crittografica, essendo stretti collaboratori del suo fondatore e mente, Kirill Doronin, che è stato in prigione russa dal luglio 2021. Insieme a Zygmuntovich, sono riusciti a lasciare la Russia come lo schema stava crollando.

Finiko, che non è mai stata costituita come persona giuridica, aveva sede a Kazan, la capitale della Repubblica russa del Tatarstan. Aveva filiali in più di 70 altre regioni russe che promuovevano investimenti in una piattaforma virtuale, offrendo rendimenti straordinariamente elevati fino al 5% al ​​giorno. All'inizio di quest'anno, il ministero dell'Interno russo ha annunciato di aver ricevuto circa 10,000 domande da vittime che rivendicavano perdite superiori a 5 miliardi di rubli (quasi 80 milioni di dollari).

Tuttavia, i danni effettivi derivanti dalle attività di Finiko sono probabilmente molto più elevati. Il schema di Ponzi ha raccolto capitali da ignari investitori in Russia, Ucraina e altri paesi dell'ex spazio sovietico, nazioni dell'UE come Germania, Austria e Ungheria, Stati Uniti e altrove. A molte delle vittime è stato chiesto di inviare criptovaluta ai portafogli di Finiko e secondo a rapporto da Chainalysis, la piramide ha ricevuto più di 1.5 miliardi di dollari in bitcoin tra dicembre 2019 e agosto 2021.

Oltre a Doronin, Zygmuntovich e i Sabirov, più di altre 20 persone sono state accusate di aver preso parte alla massiccia frode. L'elenco include Lilia Nurieva e Dina Gabdullina così come il vicepresidente di Finiko Ilgiz Shakirov che è stato arrestato in Tatarstan. Anche Anna Serikova, direttrice esecutiva di Finiko meglio conosciuta con lo pseudonimo di Tiffany, è stata arrestata.

Pensi che le forze dell'ordine degli Emirati Arabi Uniti troveranno e arresteranno anche Marat Sabirov o altri membri di Finiko? Raccontacelo nella sezione commenti qui sotto.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev è un giornalista dell'Europa orientale esperto di tecnologia a cui piace la citazione di Hitchens: "Essere uno scrittore è ciò che sono, piuttosto che ciò che faccio". Oltre a criptovalute, blockchain e fintech, la politica e l'economia internazionali sono altre due fonti di ispirazione.

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