L'Argentina rinnova la legge antiriciclaggio, propone la creazione del registro VASP - Regolamento Bitcoin News

L'Argentina si prepara a rinnovare la sua legge contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Ha proposto di includere la creazione di un registro per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) nel paese come parte delle nuove modifiche. I cambiamenti preparerebbero il paese alla revisione che il gruppo di azione finanziaria internazionale (FATF) dovrebbe fare sull'argomento il prossimo anno.

L'Argentina potrebbe creare un registro VASP unificato

La discussione di una proposta di rinnovamento della legge antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo in Argentina potrebbe includere la creazione di un registro VASP unificato. La proposta, avanzata da diverse istituzioni del paese, tra cui l'autorità fiscale argentina (AFIP) e anche l'autorità nazionale di regolamentazione dei valori mobiliari (CNV), porterebbe la legislazione agli standard moderni.

Questa sarebbe la prima modifica che i legislatori impongono a una legge rimasta intatta per 11 anni. Le istituzioni hanno presentato le modifiche alla Camera dei deputati della nazione in un incontro che si è svolto il 25 novembre. Uno degli obiettivi di questa mossa sarebbe quello di preparare il paese alla revisione che il GAFI dovrebbe condurre sui controlli dell'Argentina il prossimo anno .

La riforma consentirebbe inoltre all'AFIP di creare un database di beneficiari unici, con il CNV a capo del proposto registro VASP.

Modifiche mirate a portare sicurezza agli utenti

I sostenitori di queste modifiche spiegano che queste sono ispirate a cambiamenti simili che sono stati implementati da altri paesi già esaminati dal GAFI e fanno parte dei passi che devono essere compiuti prima di iniziare a preparare una regolamentazione specifica per le criptovalute in Argentina.

Sebastian Negri, capo dell'organizzazione antiriciclaggio nel Paese (UIF) ha ampliato la necessità di approvare e attuare queste modifiche. Lui ha dichiarato:

Dobbiamo essere in grado di creare un registro che soddisfi gli standard internazionali per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Inoltre, Negri ha anche affermato che queste modifiche sarebbero utili per proteggere i fondi degli utenti in queste piattaforme da potenziali fallimenti e persino fallimenti, prendendo spunto dalla situazione che FTX, uno dei primi tre exchange di criptovalute, sta attualmente affrontando.

Negri ha anche affermato che l'utilizzo dei dati personali in possesso di queste società sarà affrontato in questa riforma.

L'Argentina è stata recentemente parte di a studio realizzato da Global Financial Integrity, un think tank con sede a Washington DC, che ha sostenuto che la regolamentazione delle criptovalute su Latam era ancora inefficace nel rilevare e condannare i crimini legati alle criptovalute.

Cosa ne pensi delle riforme proposte alle leggi antiriciclaggio in Argentina? Raccontacelo nella sezione commenti qui sotto.

Sergio Goschenko

Sergio è un giornalista di criptovalute con sede in Venezuela. Si descrive come in ritardo sul gioco, entrando nella criptosfera quando l'aumento dei prezzi è avvenuto nel dicembre 2017. Avendo un background di ingegneria informatica, vivendo in Venezuela ed essendo influenzato dal boom delle criptovalute a livello sociale, offre un punto di vista diverso sul successo delle criptovalute e su come aiuta gli unbanked e gli underserved.

Crediti Image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Immagine SC, Shutterstock.com