- Binance avrebbe inviato più di 346 milioni di dollari in Bitcoin a Bitzlato nel maggio 2018 fino alla sua chiusura la scorsa settimana.
- Il fondatore di Bitzlato, Anatoly Legkodymov, è stato arrestato il 18 gennaio per aver elaborato fondi illegali per oltre 700 milioni di dollari.
- Binance è l'unico grande scambio collegato come una delle principali controparti commerciali di Bitzlato.
Top scambio di criptovaluta Binance ha elaborato oltre $ 346 milioni in Bitcoin per Bitzlato, uno scambio di valuta digitale con sede a Hong Kong che è stato sequestrato la scorsa settimana a causa di presunti legami con i mercati della rete oscura.
Il fondatore di Bitzlato, Anatoly Legkodymov, è stato arrestato dalle autorità statunitensi il 18 gennaio ed è stato accusato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di aver gestito un'attività di cambio valuta senza licenza che avrebbe elaborato 700 milioni di dollari in fondi illegali.
Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Bitzlato ha eseguito controlli minimi sui precedenti dei suoi clienti. Binance è stata una delle principali controparti commerciali di Bitzlato, ricevendo una quantità significativa di Bitcoin tra maggio 2018 e settembre 2022.
Secondo FinCEN, Binance era l'unico grande scambio di criptovalute tra i principali partner commerciali di Bitzlato. FinCEN ha anche riferito che altre entità che hanno effettuato transazioni con Bitzlato erano il mercato darknet in lingua russa Hydra, un piccolo scambio chiamato LocalBitcoins e un sito Web di investimenti crittografici chiamato Finiko, che ha descritto come un presunto schema Ponzi crittografico con sede in Russia.
FinCEN considera Bitzlato una "preoccupazione primaria per il riciclaggio di denaro" relativa alla finanza illecita russa e vieterà la trasmissione di fondi a Bitzlato da parte degli Stati Uniti e di altre istituzioni finanziarie a partire dal 1° febbraio.
Un rappresentante di Binance ha dichiarato che la società ha offerto assistenza alle forze dell'ordine internazionali e si è impegnata a collaborare alle loro indagini su Bitzlato. Tuttavia, non hanno fornito dati specifici sui loro rapporti con Bitzlato.
Secondo Reuters, al momento non ci sono prove che le transazioni tra Binance, LocalBitcoins e Finiko con Bitzlato, che il Dipartimento di Giustizia ha etichettato come "rifugio criminale", abbiano violato regolamenti o leggi. Tuttavia, ex funzionari del governo degli Stati Uniti hanno affermato che lo status di rilievo di Binance come principale controparte commerciale potrebbe essere oggetto di esame da parte del Dipartimento di Giustizia e del Tesoro degli Stati Uniti per la sua conformità a Bitzlato.
Una revisione di dati precedentemente non divulgati da parte della principale società di ricerca blockchain statunitense Chainalysis ha dichiarato che Binance ha effettuato 205,000 transazioni per un valore di oltre 20,000 bitcoin, pari a 345.8 milioni di dollari al momento delle transazioni, per Bitzlato tra maggio 2018 e la chiusura della piattaforma la scorsa settimana. I dati mostrano anche che Binance ha ricevuto circa $ 175 milioni in Bitcoin da Bitzlato, rendendola la più grande controparte ricevente della piattaforma durante quel periodo.
Fonte: https://coinedition.com/binance-transferred-20000-btc-to-alleged-money-laundering-bitzlato/