Secondo un rapporto dall'Indian Express, le autorità del Paese hanno avviato un'indagine contro Satish Kumbhani per la sua presunta partecipazione alla frode di 220 Bitcoin (BTC) a una persona. Kumbhani è il fondatore di BitConnect, ritenuto colpevole dai tribunali statunitensi di sostenere uno schema Ponzi mondiale del valore di 2.4 miliardi di dollari.
Ora, le autorità indiane stanno indagando su Kumbhani e su sei sospetti a seguito di una denuncia presentata da un cittadino. Il denunciante e gli indagati sono stati coinvolti in diverse transazioni nell'arco di 5 anni.
Il denunciante ha effettuato un investimento di 54 Bitcoin (BTC) come investimento originale in un progetto che gli prometteva un ritorno di 166 BTC. I documenti legali depositati presso le autorità indiane affermano che Kumbhani e l'altro sospettato hanno frodato il denunciante dell'importo totale, circa 220 Bitcoin.
La denuncia è stata presentata martedì scorso e, di conseguenza, le autorità del paese hanno iniziato a cercare ulteriori informazioni sull'entità della presunta truffa e sul luogo in cui si trovavano i sospetti. L'indagine è stata infruttuosa, al momento in cui scrivo.
Oltre all'indagine delle autorità indiane, come accennato, Kumbhani è stato accusato negli Stati Uniti di cospirazione per commettere frode telematica, frode telematica, cospirazione per commettere manipolazione dei prezzi delle materie prime, gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro internazionale .
Tuttavia, Kumbhani rimane latitante e potrebbe rischiare fino a 70 anni di prigione se catturato ed estradato negli Stati Uniti. Fino ad oggi, il Federal Bureau of Investigation (FBI) e l'Internal Revenue Service (IRS) Criminal Investigation stanno esaminando le attività relative a BitConnect e i milioni di dollari defraudati dalle vittime in Bitcoin e criptovalute.
In un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti:
Un gran giurì federale a San Diego ha restituito oggi un atto d'accusa accusando il fondatore di BitConnect di aver orchestrato uno schema Ponzi globale. BitConnect è una presunta piattaforma di investimento fraudolenta in criptovaluta che ha raggiunto un picco di capitalizzazione di mercato di $ 3.4 miliardi.
Le truffe di bitcoin e criptovalute vedono un declino nel 2022
BitConnect ha attirato vittime promettendo rendimenti dal loro "BitConnect Trading Bot" e dal loro "Volatility Software". Lo schema ha utilizzato i fondi dei suoi clienti per generare profitti, ripagare i primi investitori e quindi rubare il capitale dei ritardatari. Il comunicato del Dipartimento di Giustizia ha aggiunto:
il fondatore di BitConnect, ha fuorviato gli investitori riguardo al "Programma di prestito" di BitConnect. (...) il "BitConnect Trading Bot" e il "Volatility Software", in quanto in grado di generare profitti sostanziali e rendimenti garantiti utilizzando il denaro degli investitori per fare trading sulla volatilità dei mercati di cambio di criptovaluta. Come affermato nell'accusa, tuttavia, BitConnect ha operato come uno schema Ponzi.
Come Bitcoinist segnalati, la società a catena Chainalysis ha registrato un aumento del 60% degli hack crittografici durante i primi sette mesi del 2022. I malintenzionati sono riusciti a prendere circa 2 miliardi di dollari da diversi attacchi informatici diretti al settore.
Tuttavia, le truffe Crypto hanno visto una massiccia diminuzione nello stesso periodo di tempo. Nella prima metà del 2021, le truffe crittografiche hanno fruttato oltre $ 4 miliardi rispetto agli $ 1.6 miliardi di quest'anno, che rappresentano una diminuzione del 65%. Chainalysis ha detto:
Da gennaio 2022, le entrate delle truffe sono diminuite più o meno in linea con i prezzi di Bitcoin. Con il calo dei prezzi degli asset, le truffe sulle criptovalute, che in genere si presentano come opportunità di investimento in criptovalute passive con enormi rendimenti promessi, sono meno allettanti per le potenziali vittime.
Fonte: https://bitcoinist.com/bitconnect-founder-investigation-losing-220-bitcoin/