Più di 17 milioni di dollari di restituzione saranno distribuiti tra gli investitori nello schema piramidale Bitconnect sotto un ordine del tribunale negli Stati Uniti. Il famigerato schema di investimento in criptovalute ha truffato migliaia di persone in tutto il mondo.
Gli investitori di Bitconnect provenienti da dozzine di paesi riceveranno un rimborso di milioni di dollari USA
Un totale di oltre 17 milioni di dollari di restituzione verrà restituito a circa 800 vittime di oltre 40 paesi che hanno perso denaro a causa di Bitconnect, ha annunciato giovedì il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (DOJ), citando un ordine emesso da un tribunale distrettuale federale di San Diego. Lo schema di investimento in criptovalute su larga scala ha frodato migliaia di investitori in tutto il mondo.
La sentenza arriva dopo che il 16 settembre 2021 il principale promotore di Bitconnect con sede negli Stati Uniti, il 44enne Glenn Arcaro, si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frode telematica. Ha ammesso di aver commercializzato l'offerta iniziale di monete e lo scambio di valuta digitale di Bitconnect come un investimento redditizio con l'obiettivo di sfruttare l'interesse degli investitori per la criptovaluta.
Arcaro e i suoi co-cospiratori hanno ingannato gli investitori sul "Programma di prestito" di Bitconnect e sulle sue presunte tecnologie proprietarie "Bitconnect Trading Bot" e "Volatility Software" che, come hanno affermato, potrebbero generare rendimenti garantiti sul denaro degli investitori utilizzato per fare trading sui mercati degli scambi di criptovalute .
“In verità, tuttavia, Bitconnect ha gestito uno schema Ponzi da manuale pagando i precedenti investitori di Bitconnect con denaro di investitori successivi. Arcaro e i suoi co-cospiratori hanno assicurato che fino al 15% del denaro investito in Bitconnect andasse direttamente in un fondo nero da utilizzare a beneficio del suo proprietario e dei suoi promotori", ha spiegato il Dipartimento di Giustizia.
Glenn Arcaro, residente a Los Angeles, lo era condannato a 38 mesi nella prigione federale degli Stati Uniti nel settembre del 2022. Ha ammesso di aver guadagnato almeno $ 24 milioni dalla truffa. A quel tempo, il DOJ ha sottolineato che tutto quel denaro sarebbe stato rimborsato agli investitori o confiscato al governo. A novembre, l'anno precedente, il dipartimento di Giustizia aveva offerto in vendita $ 56 milioni di risorse crittografiche sequestrate da Bitconnect.
Il fondatore della criptopiramide, il cittadino indiano Satish Kumbhani, lo era incriminato il 25 febbraio 2022 per il suo ruolo chiave nell'organizzazione dello schema di frode da 3.4 miliardi di dollari. Ad agosto, polizia in India lanciato un'indagine su Bitconnect e una ricerca della sua mente. Se condannato negli Stati Uniti, dovrà affrontare un massimo di 70 anni di carcere.
Pensi che gli investitori di Bitconnect riceveranno un ulteriore risarcimento per le loro perdite dovute allo schema Ponzi? Raccontacelo nella sezione commenti qui sotto.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/bitconnect-victims-to-receive-over-17-million-in-restitution-from-ponzi-scheme/