Le forze dell'ordine europee hanno arrestato altri quattro membri del team esecutivo dell'exchange di criptovalute Bitzlato, ha annunciato Europol. Secondo l'agenzia di polizia, quasi la metà dei fondi elaborati attraverso la piattaforma erano associati a varie attività criminali.
Il senior management di Bitzlato preso di mira in Europa, l'infrastruttura di scambio smantellata
Dirigenti di alto rango del Bitzlato recentemente arrestato sono stati arrestati nell'ambito dell'indagine internazionale contro lo scambio di criptovalute con la partecipazione delle forze dell'ordine e delle autorità giudiziarie in diversi paesi europei.
Secondo un comunicato stampa pubblicato dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'applicazione della legge (Europol) di lunedì, l'operazione guidata da Stati Uniti e Francia ha coinvolto anche Belgio, Cipro, Portogallo, Spagna e Paesi Bassi.
La piattaforma di scambio di monete registrata a Hong Kong è sospettata di facilitare il riciclaggio di grandi quantità di proventi criminali, ha sottolineato l'agenzia. La scorsa settimana, gli Stati Uniti ha annunciato l'arresto a Miami del suo co-fondatore e proprietario di maggioranza Anatoly Legkodymov, cittadino russo residente in Cina. Anche la sua infrastruttura digitale con sede in Francia è stata chiusa.
Oltre a Legkodymov, ritenuto il principale amministratore di Bitzlato, altre quattro persone sono state finora arrestate in Europa. Tra loro, l'amministratore delegato, il direttore finanziario e il direttore marketing dell'exchange arrestati in Spagna e un'altra persona ammanettata a Cipro, Europol ha dettagliato senza rivelare le loro identità.
La polizia ha effettuato otto perquisizioni domiciliari, metà delle quali in Spagna, a un indirizzo negli Stati Uniti, due in Portogallo e una a Cipro. Portafogli con 18 milioni di euro ($ 19.5 milioni) di criptovaluta, veicoli e apparecchiature elettroniche sono stati sequestrati e oltre 100 conti in altri scambi congelati, per un totale di 50 milioni di euro.
Quasi la metà delle transazioni Bitzlato legate al crimine, afferma Europol
Poco conosciuto al di fuori del mercato di lingua russa, Bitzlato ha operato a livello globale, ha affermato Europol, facilitando la rapida conversione di valute digitali, tra cui bitcoin, ethereum, litecoin, bitcoin cash, dash, dogecoin e tether, in rubli. Secondo le stime citate, la piattaforma ha ricevuto un totale di 2.1 miliardi di euro di asset.
"Sebbene la conversione di risorse crittografiche in valute fiat non sia illegale, le indagini sugli operatori criminali informatici hanno indicato che grandi volumi di risorse criminali passavano attraverso la piattaforma", ha elaborato l'agenzia e sottolineato:
L'analisi ha indicato che circa il 46% dei beni scambiati tramite Bitzlato, per un valore di circa 1 miliardo di euro, aveva legami con attività criminali.
La maggior parte delle transazioni sospette era collegata a entità sanzionate dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, mentre il resto era associato a vari reati tra cui truffe e attacchi ransomware.
Secondo Europol, 1.5 milioni BTC sono state effettuate transazioni tra gli utenti Bitzlato e il mercato darknet Hydra, che era chiuso nell'aprile 2022. Il 18 gennaio, i funzionari statunitensi hanno descritto la rimozione di Bitzlato come un "colpo al crimine crittografico" inferto da una "azione internazionale di applicazione della criptovaluta".
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Fonte: https://news.bitcoin.com/bitzlato-executives-arrested-in-europe-exchange-laundered-e1-billion-europol-says/