L'improvvisa chiusura della Signature Bank ha provocato un'onda d'urto in tutto il settore finanziario. È diventato evidente che le autorità di regolamentazione statunitensi stavano indagando sui rapporti della banca con i clienti di criptovaluta...
Etichetta: bucato
La SEC afferma che Do Kwon ha riciclato oltre 10,000 Bitcoin da Terra e Luna Foundation Guard (LFG)
La SEC accusa Kwon di aver deviato 10 unità di Bitcoin dalla Terra. La Securities and Exchange Commission (SEC) ha affermato che il co-fondatore di Terra Do Kwon e TerraForm Labs (TFL) erano coinvolti in attività monetarie...
Dirigenti di Bitzlato arrestati in Europa, scambio riciclato 1 miliardo di euro, afferma Europol – Scambi Bitcoin News
Le forze dell'ordine europee hanno arrestato altri quattro membri del team esecutivo dell'exchange di criptovalute Bitzlato, ha annunciato Europol. Secondo l'agenzia di polizia, quasi la metà dei fondi provengono...
Oltre $ 4 miliardi riciclati tramite DEX, swap e bridge
La società di analisi blockchain e conformità crittografica Elliptic ha messo a nudo la misura in cui gli scambi e i ponti decentralizzati vengono utilizzati per riciclare fondi. Il nuovo rapporto pubblicato dalla società ha...
$ 4 miliardi riciclati dai criminali attraverso DEX, mostra il rapporto ellittico
La società di analisi e sicurezza blockchain Elliptic ha dimostrato che i criminali che operano nell'ecosistema crittografico esplorano soluzioni decentralizzate in più modi di quanto noto. Attraverso il suo ultimo rapporto intitolato...
Oltre 4 miliardi di dollari riciclati tramite DEX, coin swap e cross-chain bridge, riporta Elliptic
La società di sicurezza blockchain Elliptic ha rivelato che circa 4 miliardi di dollari sono stati riciclati attraverso scambi decentralizzati, ponti a catena incrociata e scambi di monete dal 2020. Secondo il rapporto, il...
I criminali hanno riciclato 4 miliardi di dollari attraverso DEX, bridge e scambi di monete: Elliptic
I ricercatori ellittici affermano che i criminali finanziari hanno riciclato miliardi con l’aiuto di popolari strumenti crittografici. Dal 2020, i criminali informatici utilizzano scambi decentralizzati (DEX), ponti cross-chain e...
Il 75% di ETH riciclato atterra su Tornado Cash: Report
Tornado Cash è diventata una piattaforma comune di riciclaggio di denaro con incidenti in rapida crescita su Ethereum e Binance Smart Chain con un trend rialzista costante. Una notevole entità dei fondi illeciti...
Prigione per truffatore che ha preso di mira gli anziani e ha riciclato fondi con criptovalute
Ascolta questo articolo. Un truffatore che ha preso parte a una truffa "straziantemente malvagia" che ha rubato denaro agli anziani e ha utilizzato criptovalute per riciclare i fondi è stato condannato a quasi quattro anni di prigione...
Tornado Cash riceve il 75% dei fondi riciclati su Ethereum, rivela una nuova ricerca
Considerando l'entità dei fondi che passano di mano ogni giorno nel mercato delle criptovalute, la criminalità informatica e il riciclaggio di denaro sono abbondanti, con uno degli incidenti più famigerati che coinvolge la cripta...
RenVM, di proprietà di Alameda, conferma che è "impossibile riciclare alcun bene" attraverso Ren Bridge, sfatando affermazioni di $ 540 milioni di denaro riciclato
Elliptic Connect, una società di analisi dei dati blockchain, ha pubblicato mercoledì un rapporto - ampiamente trattato sia dalle criptovalute che dai media - intitolato "Crimine incrociato: più di mezzo miliardo di dollari ha...
I criminali crittografici hanno riciclato un altro mezzo miliardo: dettagli
Secondo il rapporto della CNBC, i criminali hanno utilizzato il ponte cross-chain RenBridge per riciclare più di 540 milioni di dollari dal 2020, in crimini legati al denaro criptato, ha riferito la società di analisi blockchain Elliptic. Questo...
Rapporto: $ 540 milioni riciclati da criminali crittografici tramite RenBridge
– Pubblicità – Un nuovo rapporto mostra che oltre mezzo miliardo di dollari sono stati riciclati dai criminali crittografici attraverso un servizio chiamato RenBridge. Secondo un recente studio condotto da Elli...
I criminali hanno riciclato $ 540 milioni tramite RenBridge: Report
Punti chiave Secondo la società di analisi blockchain Elliptic, il ponte a catena incrociata RenBridge è stato utilizzato per riciclare oltre 540 milioni di dollari negli ultimi due anni. Il vicepresidente di Elliptic di p...
WazirX è sotto inchiesta per 350 milioni di dollari riciclati attraverso la più grande borsa indiana
Gamza Khanzadaev WazirX è accusato di aver riciclato 350 milioni di dollari tramite criptovalute, i fondatori hanno già lasciato l'India Come noto dall'Economic Times, WazirX, di proprietà di Binance, è stato indagato in India per...
I fondi di AnubisDAO si muovono per la prima volta dopo il ritiro del tappeto, 1,018 ETH riciclati tramite Tornado Cash – crypto.news
Secondo un avviso di PeckShield inviato venerdì, l'indirizzo di un portafoglio collegato al presunto furto di tappeto AnubisDAO dell'anno scorso ha iniziato a spostare fondi dalla rapina. Gli hacker hanno già incanalato 1,018 ETH v...
Gli sfruttatori dell'osmosi hanno riciclato 5 milioni di dollari
Istituito nel 2021, Diffusion potrebbe essere uno scambio decentralizzato progettato e ospitato sulla blockchain di Cosmo. Si tratta di un token di utilità nativo noto come "OSMO" distribuito lo scorso ottobre. La diffusione è quella, la...
Almeno 2.4 miliardi di dollari in criptovalute sono stati riciclati tramite Binance: Report
Un nuovo rapporto di Reuters stima che almeno 2.35 miliardi di dollari in fondi illeciti siano stati riciclati tramite Binance tra il 2017 e il 2021. L'agenzia di stampa ha analizzato i documenti giudiziari, ha parlato con le forze dell'ordine...
Binance confuta Reuters afferma di aver aiutato i criminali a riciclare 2.3 miliardi di dollari
Il principale exchange di criptovalute Binance ha risposto a un rapporto investigativo pubblicato da Reuters secondo cui la piattaforma di trading ha aiutato i malintenzionati a riciclare oltre 2 miliardi di dollari di beni digitali come...
Europol smantella un sistema bancario parallelo per criminali che ha riciclato milioni di persone
In un'indagine coordinata con il Centro per la criminalità economica e finanziaria di Europol (EFECC), la Guardia civile spagnola (Guardia Civil), l'Ufficio federale di polizia criminale tedesca (Bundeskriminalamt) e...
Chainalysis, riciclati 14 miliardi di dollari in Bitcoin
Secondo un rapporto di Chainalysis, la società di analisi dei dati blockchain, i criminali continuano a utilizzare Bitcoin per le loro operazioni. Chainalysis, Bitcoin va di pari passo con la criminalità Insieme a...
L'attacco al rientro della DeFi ha riciclato 6.5 milioni di dollari da centinaia di finanziamenti
La DeFi è uno dei settori con il maggior potenziale nell’ecosistema crittografico. Molti credono che il settore abbia il potenziale per sconvolgere le nostre banche tradizionali. Ma anche il settore è troppo caldo poiché ha dovuto affrontare diversi...
Netflix ordina una serie di criptovalute su una coppia che ha riciclato miliardi di BTC dall'hacking Bitfinex del 2016
Il famoso servizio di streaming americano Netflix ha annunciato di aver ordinato una serie di documentari su una coppia che affermava di aver riciclato BTC per un valore di circa miliardi di dollari dall'hat Bitfinex del 2016...
Milioni di dollari riciclati tramite NFT — Rapporti Chainalysis ⋆ ZyCrypto
Uno dei più grandi argomenti che i popolari oppositori delle criptovalute hanno contro la decentralizzazione e l'anonimato in Bitcoin e in altre criptovalute è il potente...
Il rapporto di Chainalysis afferma che $ 8.6 miliardi sono stati riciclati tramite criptovalute nel 2021
Il settore delle criptovalute continua ad attrarre cattivi attori a causa della sua natura anonima. I governi hanno lavorato duramente per sviluppare normative che limiteranno l’uso delle criptovalute per il riciclaggio di denaro...
I criminali hanno riciclato 8.6 miliardi di dollari di criptovalute nel 2021: rapporto Chainalysis
La piattaforma dati basata su blockchain – Chainalysis – ha stimato che il valore totale della criptovaluta riciclata nel 2021 è stato di 8.6 miliardi di dollari – il 30% in più rispetto al 2020. Secondo la società, tuttavia, un tale aumento...
Il rapporto Chainalysis rivela 8.6 miliardi di dollari in criptovalute riciclate nel 2021, più del 2020
La criminalità crittografica può essere un argomento controverso, poiché la natura spesso non regolamentata degli asset rende facile accusare investitori e imprenditori di riciclaggio di denaro, perdendo così i veri truffatori e...
L'etere rubato di Crypto.com viene riciclato tramite Tornado Cash
Secondo i dati on-chain, i 15 milioni di dollari in ether (4,600 ETH) rubati da Crypto.com con sede a Singapore vengono attualmente riciclati tramite Tornado Cash, un mixer Ethereum. Tornado Cash è un mixer ETH pr...