La polizia brasiliana ha arrestato il "Bitcoin Sheikh" per aver rubato oltre $ 766 milioni (rapporto)

Secondo quanto riferito, la polizia federale brasiliana ha interrotto le operazioni di una banda criminale guidata dall'uomo d'affari Francisco Valdevino da Silva, alias "Bitcoin Sheikh".

Le autorità hanno affermato che i trasgressori hanno frodato migliaia di persone negli ultimi anni e riciclato fino a 4 miliardi di real brasiliani (766 milioni di dollari).

Un altro schema Crypto Ponzi in Brasile

Globo News rivelato che le forze dell'ordine brasiliane hanno fatto irruzione nell'indirizzo di da Silva e di molti dei suoi partner sospettati di essere dietro una massiccia truffa crittografica che ha preso di mira migliaia di persone del posto e di altri paesi.

Da Silva (noto come "Bitcoin Sheikh") e il suo team avrebbero gestito una dubbia piattaforma di investimento di asset digitali che prometteva rendimenti fino al 20% ai futuri investitori. I criminali hanno attirato le loro vittime assicurando loro che l'entità ha un enorme team di esperti di criptovalute impegnati a fornire profitti.

Da Silva e la sua banda hanno persino creato i propri token, che secondo le autorità mancavano di supporto o liquidità.

È interessante notare che tra le vittime c'erano anche alcune celebrità, come la modella Sasha Meneghel che ha perso oltre $ 230,000. Anche i calciatori brasiliani i cui nomi non sono stati divulgati si sono uniti alla lista.

L'indagine, chiamata "Operazione Poyais", ha stabilito che i truffatori hanno riciclato risorse digitali per un valore di oltre 766 milioni di dollari negli ultimi anni. La polizia ha confiscato quelle proprietà insieme a lingotti d'oro, auto di lusso e orologi costosi sparsi in più indirizzi a San Paolo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Parana.

L'avvocato di Da Silva ha affermato che il raid era "la misura abituale nelle procedure investigative di questa natura". Ha inoltre affermato che il suo cliente è pronto a fornire chiarimenti sulle sue attività "al fine di dimostrare l'effettiva regolarità e liceità delle operazioni commerciali".

Il Brasile ha sballato anche 'Bitcoin Pharaoh'

La scorsa estate, la Polizia Federale del Brasile abbattuto su un'altra piattaforma crittografica fraudolenta e ha arrestato i suoi leader. Uno di loro era il famigerato Glaidson Acácio dos Santos (noto come "Bitcoin Faraone").

Simile al caso di cui sopra, la sede di negoziazione ha promesso enormi ritorni alle persone disposte a investire i propri risparmi in essa. Tuttavia, se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è, e oltre 122,000 individui sono finiti per essere truffati dalla banda.

Dopo lunghi processi giudiziari, le autorità brasiliane sono finalmente giunte a una soluzione. Il mese scorso, loro ordinato dos Santos rimborserà tutti gli investitori e i creditori truffati con 3.7 miliardi di dollari.