Un residente dell'Ohio che gestiva uno schema Ponzi da 12 milioni di dollari che coinvolgeva bitcoin è stato multato dalla Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti. Secondo una denuncia presentata giovedì dalla CFTC presso un tribunale distrettuale dello stato, l'uomo ha gestito la frode per pagare il suo stile di vita costoso.
Uno schema Ponzi è una pratica di investimento fraudolenta in cui gli investitori iniziali vengono compensati con denaro derivato da quelli successivi. La CFTC ha annunciato venerdì che Rathnakishore Giri, di New Albany, Ohio, si era presentato come un trader di criptovalute di successo.
Apparentemente ha quindi convinto oltre 150 aspiranti investitori a dargli $ 12 milioni in contanti, più almeno 10 Bitcoin per un valore di circa $ 240,326 oggi.
La CFTC denuncia lo schema Ponzi a un residente dell'Ohio
La denuncia, presentata nel distretto meridionale dell'Ohio, prende di mira un Rathnakishore Giri e le sue due società: SR Private Equity LLC e NBD Eidetic Capital LLC. La CFTC vuole anche che Giri rimborsi i suoi investitori per le loro perdite.
Secondo CFTC Il commissario Kristin N. Johnson, Giri è accusato di aver orchestrato e sostenuto una frode che ha preso di mira investitori interessati alle risorse digitali.
Con il pretesto di gestire un fondo di investimento di private equity incentrato sull'investimento in risorse digitali, Giri ha colto il fervore contemporaneo per le opportunità di investimento di risorse digitali e ha attirato investitori inconsapevoli a contribuire con oltre $ 12 milioni in contanti e bitcoin ai suoi fondi con la promessa di rendimenti eccezionali senza il rischio di perdite finanziarie.
Il commissario della CFTC Kristin N. Johnson
Giri è accusato di aver dirottato il denaro degli investitori verso le sue attività, che includono NBD Eidetic Capital, LLC e SR Private Equity, LLC. Secondo il CTFC, Giri ha mentito ai clienti affermando che avrebbe reinvestito i loro soldi in fondi di investimento e fornito rendimenti. I fondi sono stati invece spesi per articoli costosi da Giri, secondo il CTFC.
La denuncia sostiene anche che nelle loro sollecitazioni ai clienti, gli imputati hanno omesso fatti materiali, inclusi gli imputati si sono appropriati indebitamente dei fondi dei clienti per pagare profitti ad altri clienti in un modo simile a uno schema Ponzi e anche si sono appropriati indebitamente dei fondi dei clienti per pagare lo stile di vita sontuoso di Giri, che includeva noleggio yacht, vacanze di lusso e shopping di lusso.
CFTC
La denuncia ha anche nominato i genitori di Giri, Giri Subramani e Loka Pavani Giri, come imputati di soccorso per il possesso di fondi in cui non avevano alcun interesse legittimo. Secondo il CTFC, negli ultimi mesi gli schemi cripto Ponzi sono stati al culmine.
L'agenzia chiede un risarcimento per i consumatori truffati, la sboccatura di guadagni illeciti, sanzioni civili, divieti permanenti di commercio e registrazione e un'ingiunzione permanente contro future violazioni del Commodity Exchange Act (CEA) e delle regole CFTC.
La CFTC deposita le accuse in collaborazione con la SEC
La denuncia è stata presentata il giorno dopo la CFTC e la Securities and Exchange Commission (SEC) ha portato avanti un piano per estendere i requisiti di rendicontazione per i fondi hedge privati e di grandi dimensioni per includere le partecipazioni in bitcoin.
Le regole fanno parte di uno sforzo collaborativo delle autorità di regolamentazione del paese per aumentare la consapevolezza pubblica su come operano i fondi privati e quali risorse gestiscono. Secondo la denuncia, la CFTC afferma che Giri si è impegnata in frodi future manipolando informazioni e utilizzando "dispositivi ingannevoli".
Secondo Johnson, lo stile di vita sontuoso di Giri era caratterizzato dall'uso di jet privati, noleggio di yacht, una lussuosa casa per le vacanze, auto di lusso e costosi abiti firmati. Questo modo di vivere mostrava una totale mancanza di rispetto per gli investitori che avevano fiducia in lui.
La CFTC sta inoltre continuando a indagare su Giri e le sue attività. La commissione gli ha chiesto di restituire eventuali guadagni o profitti derivanti dalla frode e qualsiasi denaro pagato in relazione alla cattiva condotta, inclusi stipendi, commissioni, prestiti, commissioni, entrate e profitti commerciali.
Johnson ha affermato che la CFTC "esamina rigorosamente i mercati e applica le normative", ma che i nuovi prodotti finanziari, come le risorse digitali, possono "creare nuove sfide".
Questo caso illustra questi pericoli, sottolinea le minacce sempre presenti e dimostra che, indipendentemente dalla classe di asset, l'applicazione efficace e la protezione dei clienti devono essere tra le nostre massime priorità.
Kristin N.Johnson
È fondamentale che tutti i partecipanti al mercato siano consapevoli del fatto che questa condotta sarà soggetta ad azioni esecutive in conformità con la missione della CFTC. Interesse recente per gli asset digitali e le società del mercato delle criptovalute che pubblicizzano rendimenti elevati o promettono ricchezze rapide ma che nascondono schemi ingannevoli che attingono da a lungo proibito azioni è profondamente preoccupante.
Sebbene l'innovazione crittografica abbia diversi vantaggi, la CFTC ha consigliato ai consumatori di stare attenti. I truffatori che cercano di trarre vantaggio da un pubblico ignaro sfruttando l'interesse popolare per la tecnologia finanziaria all'avanguardia eseguiranno truffe che separano gli investitori dai loro soldi.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/cftc-charges-ohio-man-with-12m-ponzi-scheme/