Nella sua ultima azione normativa, la CFTC (Commodities Futures and Trading Commission) degli Stati Uniti ha intentato una causa contro un uomo dell'Ohio. Secondo la causa, il regolatore delle materie prime ha accusato l'uomo di gestire uno schema Ponzi BTC da 12 milioni di dollari.
La CFTC statunitense accusa l'uomo di aver gestito lo schema Crypto Ponzi
La causa presentata nel distretto meridionale dell'Ohio è un ordine di cessazione e cessazione dato a Rathnakishore Giri e alle due società in cui opera. Le società sono NBD Eidetic Capital LLC e SR Private Equity LLC.
Inoltre, il regolatore vuole che il tribunale incarichi Giri di restituire tutti i fondi agli investitori. Giri avrebbe progettato e realizzato uno schema piramidale per ingannare gli investitori ignari interessati alle risorse virtuali.
Kristin N. Johnson, il commissario della CFTC, ha affermato che il sospetto gestiva un fondo di investimento azionario per investitori di asset digitali. Tuttavia, ha capitolato l'opportunità e ha iniziato ad attirare gli investitori nel contribuire con denaro contante e criptovalute per un valore di circa $ 12 milioni.
Il sospetto ha promesso agli investitori enormi rendimenti
Il commissario ha aggiunto che Giri ha promesso agli investitori enormi rendimenti senza rischi o perdite finanziarie. Nel frattempo, il regolatore ha presentato la denuncia il giorno dopo aver votato con la SEC statunitense su una nuova proposta di crittografia.
La proposta di criptovaluta mira a incorporare le risorse crittografiche nei requisiti di divulgazione per le principali società private e hedge fund.
Inoltre, le agenzie stanno lavorando insieme per rendere più trasparenti le operazioni dei fondi privati e gli investimenti che gestiscono nel Paese attraverso le nuove linee guida.
La commissione afferma che Giri ha violato statuti e regolamenti che disciplinano le merci che vietano l'uso di "tecniche ingannevoli" e la falsificazione delle informazioni.
Secondo il resoconto di Johnson, Giri ha utilizzato i soldi degli investitori per finanziare uno stile di vita opulento che includeva l'uso di aerei privati, il noleggio di yacht, una casa per le vacanze esotica, la guida di un veicolo di lusso e l'indossare abiti costosi.
La CFTC incarica Giri di interrompere tutte le operazioni
La CFTC ha imposto a Giri di interrompere tutte le operazioni connesse allo schema. Inoltre, dovrà rimborsare eventuali guadagni finanziari “indirettamente o direttamente” attribuibili allo schema Ponzi.
Ciò include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, prestiti, commissioni, commissioni, entrate, stipendio e profitti commerciali. Johnson ha affermato che, sebbene la CFTC esamini diligentemente i mercati e applichi le normative, i prodotti finanziari emergenti come le criptovalute potrebbero presentare nuovi problemi.
Tuttavia, ha affermato che l'applicazione rigorosa e la protezione dei consumatori sarebbero tra le principali preoccupazioni dell'agenzia indipendentemente dalla classe di attività. Nel frattempo, c'è stato un forte aumento dei crimini legati alle criptovalute nel 2022, con gli investitori che hanno perso milioni.
Fonte: https://crypto.news/cftc-charges-ohio-man-with-operating-a-12-million-btc-ponzi-scheme/