La Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ha intentato una denuncia contro un uomo dell'Ohia e le sue società per appropriazione indebita di oltre $ 12 milioni di clienti in uno schema Ponzi alimentato da criptovaluta.
CFTC porta addebiti
La CFTC ha carico un uomo accusato di gestire una truffa crittografica multimilionaria.
Rathnakishore Giri di New Albany, Ohio, ha finto di essere un trader di criptovalute di successo in uno schema elaborato progettato per ingannare il pubblico ignaro interessato alle criptovalute.
Attraverso le sue due società SR Private Equity LLC e NBD Eidetic Capital LLC, Giri avrebbe promesso agli investitori che avrebbe reinvestito il loro capitale in fondi di investimento per ottenere buoni rendimenti, ma questa era tutta una bugia.
La denuncia della CFTC sostiene che più di 150 aspiranti investitori hanno contribuito con ben 12 milioni di dollari in contanti più almeno 10 bitcoin ai suoi fondi da marzo 2019 ad oggi. Come puoi già prevedere, Giri ha utilizzato i soldi per finanziare uno stile di vita sontuoso.
“La denuncia sostiene anche nelle loro sollecitazioni ai clienti, gli imputati hanno omesso fatti materiali, inclusi gli imputati si sono appropriati indebitamente dei fondi dei clienti per pagare profitti ad altri clienti in un modo simile a uno schema Ponzi e anche si sono appropriati indebitamente dei fondi dei clienti per pagare lo stile di vita sontuoso di Giri, che inclusi noleggio di yacht, vacanze di lusso e shopping di lusso " si legge in un estratto della denuncia.
A quanto pare Giri ha detto agli investitori che potevano incassare dal loro investimento in qualsiasi momento, ma non era vero. È accusato di aver violato le leggi sulle merci che vietano la manipolazione di fatti e "dispositivi ingannevoli".
La CFTC accusa anche i genitori di Giri, Giri Subramani e Loka Pavani Giri, di essere imputati di soccorso in possesso di fondi a cui non hanno alcun interesse legittimo.
Ripagare gli investitori
La Commissione vuole che il tribunale costringa Giri a risarcire gli investitori truffati. Oltre a dare istruzioni a Giri di interrompere tutte le attività legate allo schema, la CFTC vuole che rivogli tutti i suoi guadagni illeciti.
Nel suo venerdì dichiarazione, il commissario della CFTC Kristin N. Johnson ha osservato che la Commissione "esamina rigorosamente i mercati e applica le normative in base al suo mandato per proteggere i clienti", ma i nuovi prodotti di investimento come le criptovalute possono porre "nuove sfide".
Tuttavia, questo caso dimostra che un'applicazione efficace e la protezione dei consumatori devono rimanere una delle loro massime priorità indipendentemente dalla classe di attività.
Fonte: https://zycrypto.com/cftc-files-charges-against-mastermind-of-12-million-bitcoin-ponzi-scheme/