La banca centrale olandese ha imposto una multa all'exchange di criptovalute Coinbase per aver fornito servizi in passato senza la necessaria registrazione. La piattaforma di trading, che ha tempo fino a marzo per opporsi alla misura, sta attualmente valutando un ricorso contro la mossa.
L'autorità monetaria olandese sanziona Coinbase per aver operato senza registrazione
De Nederlandsche Bank (DNB) ha imposto una sanzione amministrativa di € 3,325,000 (oltre $ 3.6 milioni) a Coinbase Europe Limited, il 18 gennaio 2023. Un annuncio ha spiegato la sanzione con l'exchange che offriva servizi di criptovaluta nei Paesi Bassi in un periodo passato senza registrarsi presso la banca centrale .
Ciò, secondo l'autorità di regolamentazione, costituisce il mancato rispetto delle norme olandesi in quanto le società che desiderano fornire servizi relativi alle criptovalute sono tenute a registrarsi presso la DNB ai sensi della legge antiriciclaggio e antiterrorismo del paese.
L'autorità monetaria ha inoltre precisato che l'importo base per questa categoria di multe è di 2 milioni di euro, sottolineando che la sanzione in caso di Coinbase è stata aumentata "a causa della gravità e del grado di colpevolezza della non conformità".
"Nell'aumentare la multa, DNB ha tenuto conto del fatto che Coinbase è uno dei maggiori fornitori di servizi di crittografia a livello globale. Inoltre, Coinbase ha un numero significativo di clienti nei Paesi Bassi che utilizzano i suoi servizi di crittografia", ha affermato la banca e ha osservato che l'exchange non ha pagato alcuna commissione di vigilanza.
La banca centrale olandese ha anche evidenziato che Coinbase ha operato senza registrazione per un periodo di tempo prolungato, tra metà novembre 2020 e fine agosto 2022, sottolineando che considera una grave non conformità.
Tuttavia, la DNB ha anche ridotto la sanzione del 5% poiché ha affermato che Coinbase aveva sempre avuto intenzione di ottenere la registrazione nei Paesi Bassi, cosa che ha fatto il 22 settembre dello scorso anno. Il requisito di registrazione per i fornitori di servizi di crittografia è stato introdotto a maggio 2020.
La mancanza di registrazione ha significato che la borsa globale non è stata in grado di segnalare transazioni insolite all'Unità di informazione finanziaria olandese durante il suddetto periodo e questi trasferimenti potrebbero essere passati inosservati alle autorità investigative, ha insistito la banca.
Coinbase potrà opporsi alla sanzione fino al 2 marzo 2023. L'exchange è stato citato da Reuters affermando di non essere d'accordo con la decisione della DNB, che ha affermato "non include alcuna critica ai nostri servizi effettivi". La società di criptovalute sta ora valutando un appello.
Nel luglio 2022, De Nederlandsche Bank ha imposto una misura identica contro Binance. Lo era anche il più grande scambio di criptovalute al mondo multato lo stesso importo in euro per offrire servizi di crittografia nei Paesi Bassi senza la registrazione richiesta.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/coinbase-fined-e3-3-million-in-netherlands-exchange-considers-appeal/