Il CEO dell'exchange di criptovalute Cryptsy è stato incriminato negli Stati Uniti. L'accusa a 17 conteggi accusa il dirigente dello scambio di criptovalute di "evasione fiscale, frode telematica, riciclaggio di denaro, frode informatica, manomissione di record, documenti e altri oggetti e distruzione di record in un'indagine federale", ha detto il Dipartimento di Giustizia.
Il CEO di Cryptsy rischia un'accusa a 17 conteggi
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato mercoledì che Paul E. Vernon, fondatore, operatore e amministratore delegato (CEO) di Project Investors Inc., che opera come Cryptsy, è stato incriminato.
Un'accusa di 17 conteggi è stata svelata accusando Vernon, 48 anni, "di violazioni penali per il suo coinvolgimento in un sofisticato schema di furto che coinvolge il suo scambio di criptovaluta", i dettagli dell'annuncio, aggiungendo:
Le accuse includono evasione fiscale, frode telematica, riciclaggio di denaro, frode informatica, manomissione di documenti, documenti e altri oggetti e distruzione di documenti in un'indagine federale.
Secondo l'accusa, Vernon ha sollecitato gli investitori a immagazzinare e scambiare criptovalute sulla piattaforma Cryptsy.
Tuttavia, "Tra maggio 2013 e maggio 2015, Vernon ha utilizzato il suo controllo sugli account di Cryptsy, noti come portafogli, per rubare oltre un milione di dollari dai portafogli di criptovaluta di Cryptsy", ha affermato il DOJ.
Ha quindi depositato i fondi rubati nel suo portafoglio crittografico personale, che ha successivamente trasferito sul suo conto bancario personale. Il Dipartimento di Giustizia ha sottolineato:
In nessun momento durante questo periodo di tempo Vernon ha rivelato questo furto dei fondi dei suoi clienti dai portafogli Cryptsy dei suoi clienti.
Nel luglio 2014, Vernon ha informato i dipendenti di Cryptsy che lo scambio era stato violato da hacker non identificati e che erano stati rubati bitcoin e altre criptovalute per un valore di oltre cinque milioni di dollari.
Tuttavia, la piattaforma ha continuato a funzionare normalmente per sei mesi, sollecitando nuovi clienti, senza rivelare loro che la sua sicurezza era stata compromessa, ha spiegato il dipartimento di giustizia.
Nel novembre 2015, Vernon si è trasferito bruscamente in Cina e ha parlato pubblicamente ai clienti di Cryptsy dell'hacking e della perdita di bitcoin e altre criptovalute nel 2014.
Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre osservato che dopo essere stato informato che Cryptsy era in amministrazione controllata nell'aprile 2016:
Vernon ha violato i server di Cryptsy da una posizione remota, ha rubato il database di Cryptsy contenente i fondi dei clienti e ha distrutto il database dei clienti per nascondere la sua attività illecita.
Inoltre, l'accusa sostiene che Vernon ha tentato di eludere i suoi obblighi di imposta sul reddito federale per il 2014 e il 2015.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/cryptsy-ceo-indicted-defrauding-crypto-investors-destroying-evidence/