Un giudice distrettuale statunitense ha condannato un uomo a tre anni di prigione per un progetto fraudolento di mining di criptovalute. L'imputato "si è appropriato indebitamente del denaro delle sue vittime e non ha fornito loro i soldi...
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L'ex dirigente di FTX Nishad Singh accusato dalla SEC di aver frodato gli investitori
Un ex direttore dell'ingegneria di FTX è stato "un partecipante attivo" in un piano per ingannare gli investitori di FTX ed è arrivato al punto di ritirare milioni da FTX per suo uso personale, i Titoli e la Borsa...
La SEC degli Stati Uniti accusa ufficialmente il fondatore di Disgraced Terra (LUNA) Do Kwon di "frode agli investitori in schemi crittografici"
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti sta accusando il fondatore dell'emittente stablecoin Terra (LUNA) di aver frodato gli investitori in "schemi crittografici". In un nuovo comunicato stampa, la SEC ...
Studente di dottorato di Oxford imprigionato per aver frodato gli investitori di $ 2.6 milioni in criptovalute
I crimini legati alle criptovalute stanno diventando prevalenti e le forze dell’ordine sono in allerta per reprimere i cattivi giocatori e costringerli a prenotare. La Corte Reale Britannica ha recentemente condannato un Ph.D. stu...
Il fondatore di My Big Coin condannato a 8 anni per frode agli investitori
Il giudice della corte distrettuale degli Stati Uniti Denise Casper ha condannato a otto anni il fondatore di uno schema crittografico fraudolento multimilionario. Il team ha accumulato 7.6 milioni di dollari e li ha spesi per una casa, automobili e altri beni di lusso.
L'ex CEO di Celsius citato in giudizio per presunta frode ai clienti
Il procuratore generale di New York Letitia James ha intentato una causa contro Alex Mashinsky, co-fondatore ed ex CEO di Celsius Network LLC. James ha detto che Mashinsky ha violato il Martin Act e l'E...
Winklevoss accusa pubblicamente Genesis e DCG di frodare i suoi 340,000 clienti
Cameron Winklevoss, co-fondatore dell'exchange di criptovalute Gemini, ha criticato la società di investimenti in asset digitali Genesis e la sua società madre Digital Valuta Group (DCG) per aver orchestrato una presunta fra...
Il procuratore generale di New York fa causa all'ex CEO di Celsius Network per aver frodato i clienti
Il procuratore generale dello stato di New York, Letitia James, ha rivelato su Twitter che sta facendo causa all'ex capo della Celsius Network per aver frodato gli investitori per miliardi di dollari. Chi avrebbe mai pensato che...
L'ex CEO di Celsius Network è stato citato in giudizio per frode di miliardi di investitori
Il procuratore generale di New York Letitia James ha intentato una causa contro Alex Mashinsky, ex CEO della fallita piattaforma di prestito di criptovalute Celsius Network, per aver frodato gli investitori, tra cui 26,00 persone...
Il procuratore generale di New York farà causa all'ex CEO di Celsius per aver frodato gli investitori
Il procuratore generale di New York, Letitia James, farà causa al CEO di Celsius, Alex Mashinsky. "Alex Mashinsky ha mentito alla gente sui rischi di investire in Celsius", afferma James. James cerca di escludere Mashinsky da...
Il procuratore generale di New York fa causa ad Alex Mashinsky: con l'accusa di truffa agli investitori
Celsius ha guadagnato terreno durante la pandemia, promettendo prestiti facili e interessi elevati. Alex è accusato di aver mantenuto le promozioni nonostante conoscesse lo stato di Celsius. A partire da novembre 2022, hanno...
Il procuratore generale di New York intenta una causa contro Alex Mashinsky di Celsius per aver frodato gli investitori
Il procuratore generale di New York, Letitia James, ha intentato una causa contro Alex Mashinsky, ex amministratore delegato e co-fondatore di Celsius Network LLC, per aver ingannato gli investitori di Celsius riguardo a miliardi di dollari...
Il procuratore generale di New York fa causa al fondatore di Celsius Network per aver frodato gli investitori
L'ex CEO di Celsius Network è stato citato in giudizio per aver ingannato i clienti e aver rilasciato false dichiarazioni La causa è guidata dal procuratore generale di New York Letitia James La causa cerca di permanentemente ...
Il procuratore generale dello Stato di New York fa causa all'ex CEO di Celsius per aver frodato gli investitori crittografici
Il procuratore generale dello Stato di New York ha intentato una causa contro l'ex amministratore delegato del fallito prestatore di criptovalute Celsius, sostenendo di aver frodato gli investitori. Secondo un nuovo comunicato stampa, Letitia James i...
New York AG accusa l'ex CEO di Celsius di aver frodato gli investitori in criptovalute
Alex Mashinsky, fondatore e amministratore delegato di Celcius Network Ltd., durante una sessione del panel al Blockchain Week Summit a Parigi, Francia, 13 aprile 2022. Benjamin Girette | Bloomberg | Getty...
Il regolatore della California segnala 17 siti Web di criptovalute sospettati di frodare le vittime
Il 27 e 28 dicembre, il Dipartimento per la protezione finanziaria e l'innovazione della California (DFPI) ha pubblicato sulla sua home page un elenco completo di oltre 17 siti crittografici sospettati di frodare gli utenti. Alcuni...
La SEC presenta accuse di frode contro Gary Wang e Caroline Ellison
La controversia su FTX ha preso una nuova svolta, poiché la SEC ha presentato accuse di frode. La Securities and Exchange Commission ha recentemente accusato l'ex CEO, Caroline Ellison, e l'ex...
La SEC accusa Sam Bankman-Fried di aver frodato i clienti statunitensi
Sam Bankman-Fried, ex CEO di FTX, è stato accusato dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti di aver frodato clienti americani e di aver nascosto l'appropriazione indebita dei loro beni. Sam B...
La SEC degli Stati Uniti accusa SBF di aver frodato investitori e donazioni politiche
Aggiornamento sugli arresti SBF: la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti in un comunicato ha affermato di aver sporto numerose accuse contro Sam Bankman-Fried (SBF), ex CEO dell'exchange di criptovalute crollato...
La SEC accusa Sam Bankman-Fried di aver frodato investitori azionari
Nel giro di 24 ore, Sam Bankman-Fried è passato dall'essere un uomo libero all'essere rinchiuso sotto accuse da parte di diverse agenzie degli Stati Uniti. La Securities and Exchange Commission statunitense ha incaricato...
La SEC accusa l'ex CEO di FTX SBF di aver frodato gli investitori il giorno dopo il suo arresto
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato accuse contro Sam Bankman-Fried, l'ex CEO dell'exchange di criptovalute FTX, ormai in bancarotta. La SEC ha accusato Bankman-Fried di violazione...
La SEC accusa Sam Bankman-Fried di aver frodato gli investitori FTX
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato accuse contro l'ex CEO di FTX caduto in disgrazia Sam Bankman-Fried, con l'autorità di regolamentazione che ha rivelato le accuse poche ore dopo l'arresto di Bankman-Fried...
La SEC accusa SBF di aver frodato gli investitori
Articolo aggiornato alle 13:10 UTC per aggiungere dettagli. Il 13 dicembre la Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato Sam Bankman-Fried (SBF) di "aver orchestrato uno schema per frodare gli investitori azionari in FTX Tradi...
Una società di crittografia del Texas è nei guai per aver frodato il programma COVID
Un uomo di Dallas e la società di valuta digitale da lui creata sono nei guai dopo essere stati accusati di aver frodato un programma finanziario introdotto durante l'era COVID, progettato per mantenere le imprese...
L'Alta Corte del Regno Unito ordina a PGI Global di chiudere per frode agli investitori
L'Alta Corte del Regno Unito ha sequestrato una società di criptovaluta con sede nel Regno Unito per aver presumibilmente frodato i fondi degli investitori per circa £ 612,425 (più di $ 700,00). La società convenuta, PGI Global UK Ltd, ha offerto rendimenti del 200%...
Il Regno Unito chiude la piattaforma Crypto PGI Global per frodare gli investitori con oltre $ 700,000
L'Alta Corte del Regno Unito ha chiuso la società di criptovaluta PGI Global con l'accusa di aver gestito uno schema fraudolento. La società ha promesso agli investitori rendimenti fino al 200% se avessero acquistato ass digitali...
Il fondatore di Nikola Trevor Milton è colpevole di frode agli investitori
(Bloomberg) — Il fondatore di Nikola Corp. Trevor Milton è stato condannato per frode per aver ingannato gli investitori nell'azienda di camion elettrici, una caduta sorprendente per il venditore porta a porta diventato miliardario...
Il fondatore di Nikola Trevor Milton è stato condannato per aver frodato investitori nella startup di e-truck
Il fondatore di Nikola (NKLA), Trevor Milton, è stato dichiarato colpevole di tre capi d'accusa di frode criminale venerdì in un caso che lo accusava di aver diffuso bugie sull'avvio di camion elettrici a proprio vantaggio personale....
Il giovane commerciante canadese di criptovalute viene citato in giudizio per frode
57 secondi fa | Leggi 2 minuti su Bitcoin News Le autorità hanno sequestrato proprietà per un valore di 2 milioni di dollari di un uomo dell'Ontario. Circa 140 investitori si sono fatti avanti con informazioni per aiutare nel caso. Circa...
$ 2 milioni di beni sequestrati a un 23enne che avrebbe frodato gli investitori
Aiden Pleterski, un trader canadese di 23 anni autodefinitosi "il re delle criptovalute", è stato citato in giudizio per non aver restituito almeno 35 milioni di dollari ai suoi investitori. Le autorità hanno già sequestrato...