La polizia ecuadoriana sequestra i beni di Fortunario a causa di presunte operazioni di raccolta illegale di denaro - Bitcoin News

La polizia ecuadoriana e l'accusa dell'Ecuador hanno fatto irruzione in diverse località collegate a Fortunario Digital Assets, una società che presumibilmente stava effettuando raccolte illegali di denaro legate al commercio di forex e criptovalute. L'operazione comprendeva anche il sequestro di oltre 7 milioni di dollari dai conti della società ecuadoriana.

La polizia ecuadoriana ha fatto irruzione nelle risorse digitali di Fortunario

La polizia ecuadoriana e l'accusa sono stati gli attori principali in un operazione contro una società che avrebbe effettuato raccolte illegali di denaro. Il 2 aprile queste due organizzazioni hanno portato a termine un'operazione congiunta che ha portato al raid di cinque località legate alla suddetta compagnia a Quito, capitale del Paese.

Secondo un'indagine preliminare, la società ha truffato gli investitori attraverso una rete di società che offrivano servizi di investimento su piattaforme finanziarie. La società avrebbe offerto operazioni nei mercati forex e criptovaluta e ha offerto un rendimento mensile minimo del 17% per il piano di livello più basso, per i clienti che investono da $ 500 a $ 15,000.

Tuttavia, c'erano anche altri due livelli, che offrivano premi del 19% e del 21% con investimenti rispettivamente da $ 20,000 a $ 90,000 e da $ 100,000. Il pagina web della società, ancora attiva nel momento in cui scriviamo, descrive l'organizzazione come un “gruppo di esperti nel settore degli investimenti in asset digitali e nei mercati finanziari con analisi tecniche e studi macroeconomici relativi alle criptovalute e arbitrati in criptovalute. "

L'azienda ha anche presentato una roadmap che includeva la creazione del proprio metaverso e il rilascio del proprio token, che sarebbe stato emesso in aggiunta alla Binance Chain.

Azioni intraprese e società simili

Secondo i media locali, l'accusa è riuscita a ottenere un'azione preliminare che ha bloccato i fondi dei conti intestati a Fortunario Digital Assets, che aveva 7 milioni di dollari di fondi.

Ci sono state altre piattaforme che sono state esaminate dalla Soprintendenza della Banca, come IX Inversors, una piattaforma di investimento che offriva agli utenti un interesse di circa l'1.15% al ​​giorno. La compagnia era liquidati a seguito di una procedura simile. In quel momento, l'istituto ha rivolto un appello ai cittadini "ad agire con cautela e tenersi informati attraverso i canali ufficiali, evitando di essere vittime di truffatori e criminali".

La regolamentazione per la criptovaluta in Ecuador potrebbe arrivare entro la fine dell'anno, secondo dichiarazioni realizzato da Guillermo Avellan, manager della Banca centrale dell'Ecuador, portando più chiarezza sulla scena cripto nel paese.

Cosa ne pensi delle azioni intraprese nei confronti di Fortunario Digital Assets? Dicci nella sezione commenti qui sotto.

Sergio Goschenko

Sergio è un giornalista di criptovalute con sede in Venezuela. Si descrive come in ritardo sul gioco, entrando nella criptosfera quando l'aumento dei prezzi è avvenuto nel dicembre 2017. Avendo un background di ingegneria informatica, vivendo in Venezuela ed essendo influenzato dal boom delle criptovalute a livello sociale, offre un punto di vista diverso sul successo delle criptovalute e su come aiuta gli unbanked e gli underserved.

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