Il Federal Bureau of Investigation (FBI) afferma di aver sequestrato bitcoin per un valore di milioni di dollari da truffatori stranieri che prendono di mira gli anziani. I truffatori si sono atteggiati a membri delle forze dell'ordine statunitensi e hanno indotto le vittime a trasferire loro denaro per "custodia".
L'FBI afferma di aver sequestrato Bitcoin da truffatori d'oltremare
Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto del Connecticut e l'agente speciale ad interim incaricato della divisione New Haven del Federal Bureau of Investigation (FBI) hanno annunciato venerdì che bitcoin e altri beni digitali sono stati sequestrati in relazione a uno schema fraudolento rivolto agli anziani. Hanno dettagliato:
Un'indagine su uno schema di frode rivolto a vittime vulnerabili ha portato alla confisca di circa 151 bitcoin, oltre ad altre risorse digitali.
Il caso è oggetto di indagine da parte dell'FBI, dei servizi segreti statunitensi e del servizio Marshals degli Stati Uniti. Al momento in cui scriviamo, il valore del presunto bitcoin sequestrato ammontava a circa 3.5 milioni di dollari.
La frode, avvenuta intorno all'ottobre 2020, ha coinvolto individui stranieri che fingevano di essere membri delle forze dell'ordine statunitensi. Hanno preso di mira "vittime vulnerabili, inclusi cittadini statunitensi di prima generazione e persone anziane", hanno affermato le autorità. Attraverso telefonate, hanno detto alle vittime che la loro identità era stata compromessa. Dopo essersi guadagnati la fiducia delle vittime, i truffatori hanno richiesto trasferimenti di denaro per “custodia” con la promessa di restituire i fondi più gli interessi. I dettagli dell'annuncio:
Una volta che le persone all'estero hanno avuto accesso al denaro delle vittime, hanno trasferito il denaro attraverso più conti bancari e convertito il denaro in valuta digitale sotto forma di bitcoin e altre criptovalute.
"Gli investigatori delle forze dell'ordine hanno rintracciato i soldi delle vittime attraverso i vari conti e hanno identificato un portafoglio digitale contenente bitcoin e altre criptovalute che erano state acquistate con i soldi delle vittime", aggiunge l'annuncio. Le autorità hanno notato che i truffatori d'oltremare rimangono in libertà.
All'ufficio del procuratore degli Stati Uniti è stato concesso "un mandato di sequestro di beni civili per il portafoglio digitale", chiarisce l'annuncio, elaborando:
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha utilizzato la procedura di confisca dei beni civili perché i beni digitali costituivano i proventi della frode telematica.
Cosa ne pensi di questo caso? Facci sapere nella sezione commenti qui sotto.
Crediti Image:Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Negazione di responsabilità: Questo articolo è solo a scopo informativo. Non è un'offerta diretta o una sollecitazione di un'offerta di acquisto o vendita, né una raccomandazione o avallo di prodotti, servizi o società. Bitcoin.com non fornisce consulenza di investimento, fiscale, legale o contabile. Né la società né l'autore sono responsabili, direttamente o indirettamente, per eventuali danni o perdite causati o presunti causati da o in connessione con l'uso o la dipendenza da qualsiasi contenuto, beni o servizi menzionati in questo articolo.
Fonte: https://news.bitcoin.com/fbi-seizes-bitcoin-from-overseas-scammers-who-posed-as-us-law-enforcement-officials/