Rapporti recenti indicano che oltre 5 milioni di dollari di token crittografici sono stati rubati da un dispositivo di archiviazione detenuto dai federali. Secondo i rapporti di Bloomberg, i federali hanno acquisito questo importo dalle indagini penali su Helix Mixer.
Secondo la storia data tramite Bloomberg, i Fed avevano rinchiuso le risorse digitali in un dispositivo di archiviazione. I rapporti indicano che i fondi sono stati ottenuti illeciti.
Milioni di risorse crittografiche sono state rubate in deposito e Gary Harmon è stato accusato del furto. Secondo i pubblici ministeri, mentre Gary era in una vasca da bagno piena di banconote da un dollaro, una sua foto è stata scattata dal suo cellulare. I rapporti indicano che la foto è una prova sufficiente delle malefatte di Harmon.
Le accuse dei pubblici ministeri indicano che Harmon ha rubato a distanza alcuni Bitcoin archiviati in un dispositivo informatico che era già sotto il controllo del governo. Il governo ha sequestrato il dispositivo informatico per illegalità. Tuttavia, le accuse di Harmon indicano che Harmon ha rubato illegalmente il Bitcoin da remoto.
A documento giudiziario afferma che;
"L'imputato Gary James Harmon è stato incriminato per accesso remoto e fuga con 712.6 BTC dai portafogli in questione, che rappresentano proprietà che sono state sequestrate in base a un mandato legale e soggette a confisca penale in procedimenti pendenti contro Larry Harmon".
Ulteriori rapporti mostrano che i fondi rubati furono inizialmente portati ai federali dal fratello di Gary, Larry Harmon. I rapporti mostrano che circa 713 token Bitcoin, per un valore di oltre $ 5 milioni al momento del furto, sono stati portati via a distanza mentre erano tenuti in un armadietto delle prove. Il portafoglio in questione era un portafoglio hardware Trezor 1.
L'intero caso è iniziato quando Larry Harmon, il fratello maggiore, è stato catturato con l'accusa di riciclaggio di denaro e gestione di un mixer crittografico illegale Helix. Questa elica acrobata è stato progettato principalmente per i servizi di mixaggio di Bitcoin. Questo bicchiere ha consentito a molti clienti di inviare bitcoin nascondendo e offuscando l'origine della transazione.
Secondo i rapporti, lo scambio Helix ha aiutato gli investitori a negoziare circa 354468 Bitcoin, per un valore di oltre $ 311 milioni. Gli investigatori sono riusciti ad acquisire il portafoglio Trezor contenente le criptovalute.
Tuttavia, mentre si deteneva, i fondi nel portafoglio sono stati munti a secco. Secondo un documento relativo al tribunale;
"A partire dal 19 aprile 2020 circa, e proseguendo fino al 24 aprile 2020 circa, IRS-CI ha osservato una serie di otto transazioni bitcoin dai 16 wallet soggetti a nuovi wallet bitcoin precedentemente sconosciuti alle forze dell'ordine... I trasferimenti sono stati pari a circa 712.6003 BTC."
L'imputato Gary Harmon, che inizialmente ha vissuto una vita modesta anche ad un certo punto nel 2020, ricevendo sussidi di disoccupazione, ha iniziato a fare spese folli. Ha inviato la maggior parte dei fondi tramite mixer Bitcoin come Chipmixer.com e portafoglio Wassabi. Gli agenti governativi hanno tracciato circa 519 BTC attraverso mixer. Gary ha depositato altri BTC in BlockFi compagnia Finanziaria. La data del processo è stata fissata per febbraio.
Crypto Mixer negli Stati Uniti
I cani da guardia e le autorità nella maggior parte del mondo considerano i crittografi come i principali agenti di riciclaggio di denaro. Proprio quest'anno, le autorità statunitensi hanno vietato un altro servizio di mixer, Tornado Cash.
Fonte: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/