Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), il capo trader di uno schema Ponzi di criptovaluta globale da 100 milioni di dollari si è dichiarato colpevole e rischia fino a cinque anni di prigione. "Gli imputati si sarebbero appropriati indebitamente di ingenti somme di denaro degli investitori per affittare una Lamborghini, fare acquisti da Tiffany & Co., effettuare un pagamento per una seconda casa e altro ancora".
Il capo mercante di Empiresx si dichiara colpevole
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato giovedì che Joshua David Nicholas si è dichiarato colpevole per il suo ruolo di "capo trader" in uno "schema globale di frode sugli investimenti in criptovalute che ha accumulato circa 100 milioni di dollari dagli investitori".
L'uomo di 28 anni della Florida ha ammesso che lui e altri hanno fatto numerose false dichiarazioni agli investitori su Empiresx, una presunta piattaforma di criptovaluta, inclusi promettenti rendimenti "garantiti" e affermando che Empiresx gestiva un bot di trading che utilizzava l'intelligenza artificiale e umana per massimizzare la redditività per gli investitori.
Il DOJ ha dettagliato:
Invece, Empiresx gestiva uno schema Ponzi pagando gli investitori precedenti con denaro ottenuto da investitori successivi di Empiresx.
La US Securities and Exchange Commission (SEC) ha anche accusato Nicholas insieme ai fondatori di Empiresx Emerson Pires e Flavio Goncalves, entrambi brasiliani, a giugno di aver violato le disposizioni sulla registrazione e antifrode del Securities Act del 1933 e del Securities Exchange Act del 1934 .
Notando che Empiresx non ha mai registrato il suo programma di investimento con la SEC, l'autorità di regolamentazione dei valori mobiliari ha dichiarato:
Il bot era falso, il trading di Nicholas ha comportato perdite significative e gli imputati hanno trasferito solo una piccola parte dei fondi degli investitori sul conto di intermediazione di Empiresx.
"Invece, gli imputati si sarebbero appropriati indebitamente di ingenti somme di denaro degli investitori per affittare una Lamborghini, fare acquisti da Tiffany & Co., effettuare un pagamento per una seconda casa e altro", ha descritto la SEC.
Il Dipartimento di Giustizia ha incriminato tutti e tre gli uomini a giugno con "un conteggio di cospirazione per commettere frode telematica e un conteggio di cospirazione per commettere frode sui titoli". Pires e Goncalves sono stati anche accusati di "cospirazione per commettere riciclaggio di denaro internazionale". Secondo l'accusa, la coppia ha riciclato i fondi degli investitori attraverso uno scambio di criptovalute con sede all'estero.
Il Dipartimento di Giustizia ha osservato:
Nicholas si è dichiarato colpevole di un conteggio di cospirazione per commettere frode sui titoli e rischia una pena massima di cinque anni di carcere.
Pensi che Nicholas dovrebbe finire in prigione per cinque anni per il suo ruolo nello schema Ponzi di Empiresx? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/head-trader-of-100m-global-crypto-ponzi-scheme-pleads-guilty-in-us/