Gli indirizzi crittografici illeciti hanno ricevuto $ 14 miliardi nel 2021, solo lo 0.15% del volume delle transazioni associato alla criminalità

Secondo gli ultimi dati di Chainalysis, il valore totale della criptovaluta ricevuto da indirizzi illeciti è cresciuto fino a raggiungere il nuovo massimo storico di 14 miliardi di dollari nel 2021. Sebbene il nuovo massimo storico sia quasi il doppio dei 7.8 miliardi di dollari registrati nel 2020, rappresenta solo lo 0.15% del volume delle transazioni di criptovaluta del 2021.

Percentuale di fondi inviati a indirizzi illeciti in calo

Il valore dei crimini legati alle criptovalute registrati nel 2021 è salito al nuovo massimo storico di $ 14 miliardi, una cifra che è quasi il doppio dei $ 7.8 miliardi ricevuti dai cosiddetti indirizzi illeciti nel 2020. Tuttavia, questo aumento di il valore dei fondi trasferiti ad indirizzi illeciti è ancora molto inferiore alla crescita media della criptoeconomia, hanno mostrato gli ultimi dati di Chainalysis.

In un recente post sul blog che analizza il volume delle transazioni della criptoeconomia del 2021 di $ 15.8 trilioni, la società di analisi blockchain Chainalysis afferma che la crescita del valore dei fondi trasferiti a indirizzi illeciti non indica che lo spazio è ora dominato dai criminali. Piuttosto, questa crescita potrebbe essere un indizio di quanto si sia espansa l'economia crittografica in 12 mesi.

Per illustrare, il post del blog indica la crescita del 567% del volume delle transazioni crittografiche che la società di analisi sta collegando alla crescente adozione delle criptovalute. Chainalysis offre anche il suo punto di vista sul crescente divario tra volume di attività illecite e volume legittimo:

In effetti, con la crescita dell'utilizzo legittimo di criptovaluta che supera di gran lunga la crescita dell'utilizzo criminale, la quota di attività illecite del volume delle transazioni di criptovaluta non è mai stata inferiore.

Il crimine crittografico impedisce l'adozione

A sostegno della sua posizione secondo cui la quota di attività illecite sul volume delle transazioni di criptovaluta è in declino, Chainalysis indica i dati che mostrano che gli indirizzi legati alla criminalità rappresentavano solo lo 0.15% dei volumi del 2021. Questa cifra è inferiore allo 0.62% registrato nel 2020 e al 3.37% registrato nel 2019.

Nonostante abbia notato la bassa percentuale di trasferimenti crittografici criminali rispetto ai volumi complessivi delle transazioni, Chainalysis ammette ancora che "l'abuso criminale di criptovaluta crea enormi ostacoli per la continua adozione". Il post sostiene che tali abusi spesso "aumentano la probabilità che vengano imposte restrizioni da parte dei governi e, peggio di tutto, vittimizzino persone innocenti in tutto il mondo".

Il post sul blog ha anche suggerito che le forze dell'ordine stanno diventando più abili nel combattere i crimini basati sulle criptovalute. Cita l'accusa di diverse truffe sugli investimenti in criptovalute da parte della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti, nonché l'approvazione dell'OFAC di due piattaforme di criptovaluta con sede in Russia.

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Terence Zimwara

Terence Zimwara è un giornalista, autore e scrittore pluripremiato dello Zimbabwe. Ha scritto molto sui problemi economici di alcuni paesi africani e su come le valute digitali possono fornire agli africani una via di fuga.