Negli ultimi anni, la criptovaluta è emersa come una forma popolare di investimento e transazioni finanziarie, con molte persone che si rivolgono alle valute digitali come Bitcoin ed Ethereum. Tuttavia, l'aumento di t...
Etichetta: Illecito
Il CTO di Composable Finance si dimette per presunte operazioni illecite da parte del suo CEO
Karel Kubat, direttore tecnico (CTO) di Composable Finance, si è dimesso dal progetto, citando diverse pratiche illegali da parte del CEO della società Omar Zaki. Karel Kubat si è dimesso dalla carica...
Utilizzo di Blockchain per contenuti illeciti che causano un divario di opinione
La tecnologia Blockchain ha registrato un’impennata nell’adozione in tutto il mondo, data la censura e le caratteristiche immutabili. Ma gli stessi vantaggi possono essere utilizzati anche per promuovere lo store di contenuti illeciti o protetti da copyright. W...
Rapporto: l'attività crittografica illecita ha raggiunto il suo punto più alto nel 2022
Le transazioni illecite di criptovaluta sono aumentate di dieci volte nel 2022, segnando la cifra totale più alta mai registrata nella storia delle criptovalute. In quello che è stato probabilmente l'anno peggiore per Bitcoin e i suoi cugini cripto...
Il nuovo strumento consente agli utenti di Tornado Cash di mostrare privatamente che i loro fondi non erano illeciti
Uno strumento creato da Chainway consente agli utenti di Tornado Cash di dimostrare che i loro depositi iniziali non provenivano da un elenco di portafogli contenenti fondi rubati, senza rivelare il proprio indirizzo. Chiamata Prova di Innoc...
Il fondatore di Bitzlato è stato arrestato per presunta elaborazione di $ 700 milioni in fondi illeciti
Il fondatore dell'exchange di criptovalute Bitzlato è stato arrestato e accusato di aver processato 700 milioni di dollari in fondi illeciti, nell'ambito degli sforzi del Dipartimento di Giustizia per smantellare un "riciclaggio di denaro...
Le transazioni illecite di criptovalute nel 2022 hanno superato per la prima volta i 20 miliardi di dollari: Chainalysis
Secondo quanto riferito, le transazioni finanziarie illegali che coinvolgono criptovalute nel 2022 sono aumentate per il secondo anno consecutivo, toccando il massimo storico di 20.1 miliardi di dollari. Il record precedente risale al 2021, quando...
Un volume di transazioni crittografiche illecite più alto di tutti i tempi; I rapporti suggeriscono
Chainalysis ha pubblicato l'analisi annuale del volume delle transazioni crittografiche illecite. La piattaforma ha dichiarato che il volume delle transazioni illecite ha raggiunto il massimo storico di 20.1 miliardi di dollari. Tutta la condivisione...
Le transazioni illecite di criptovalute hanno raggiunto i massimi storici nel 2022: rapporto
Il 2022 ha stabilito il record di transazioni illecite on-chain, mettendo da parte le indagini penali su aziende crittografiche fallite come FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs e altre. Secondo...
L'analisi della blockchain non è in grado di prevenire schemi illeciti a livello di FTX
La trasparenza dei dati è stata un punto focale per l’industria delle criptovalute, ma il fiasco di FTX ha dimostrato che gli scambi centralizzati (CEX) non sono abbastanza trasparenti. Finora, le società di analisi crittografica sono...
I siti di scommesse sportive crittografiche possono battere le scommesse illecite del settore
La Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 è sulla cresta dell'onda avendo già raggiunto il picco di un numero totale di spettatori di oltre 14 milioni durante la vittoria di Kylian Mbappe contro l'Australia. Eventi sportivi come questo attirano molti ind...
FTX Founder SBF Ignaro dell'uso illecito dei fondi dei clienti?
47 minuti fa | Leggi 2 minuti su Exchange News Il fallimento dell'exchange di criptovalute FTX ha un buco di 8 miliardi di dollari nel suo bilancio. L'SBF di FTX ha una carta di credito rimasta e $ 100,000 sul conto bancario. Il famigerato f...
I trasferimenti illeciti cross-chain dovrebbero crescere fino a $ 10 miliardi: ecco come prevenirli
Le previsioni prevedono che i criminali di criptovaluta riciclano più di 10 miliardi di dollari attraverso ponti a catena incrociata entro il 2025, portando alla richiesta di soluzioni di screening olistiche. Una migliore analisi della blockchain sarà...
Mustafa Gokiu colpevole di gestire affari illegali di criptovalute
Mustafa Gokiu, un uomo che vive nella città di Sunnyside, New York, è stato condannato a metà ottobre da una giuria federale a Brooklyn con l'accusa di aver gestito un programma di riciclaggio di denaro crittografico e di droga. È stat...
Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti intercetta una società di intelligence per valutare la minaccia crittografica alla sicurezza nazionale
Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha incaricato una società di intelligence crittografica di esaminare la potenziale minaccia alla sicurezza delle criptovalute. La DARPA, l'Agenzia per i progetti di ricerca avanzata della difesa, ha incaricato Inca Digit...
La Corea del Sud scopre $ 650 milioni di fondi illeciti trasferiti tramite scambi di criptovalute
Secondo un rapporto locale, il Servizio di vigilanza finanziaria della Corea del Sud (FSS) ha scoperto trasferimenti illegali di fondi internazionali per ulteriori 650 milioni di dollari legati agli scambi di criptovalute. Nel mese di giugno,...
Il Tesoro degli Stati Uniti cerca l'opinione pubblica sul ruolo della criptovaluta nella finanza illecita - crypto.news
Lunedì, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha presentato una richiesta di commento (RFC) chiedendo al pubblico di condividere le proprie opinioni sull'uso della criptovaluta nella criminalità finanziaria e sui rischi associati...
Il Tesoro degli Stati Uniti vuole che il pubblico commenti il ruolo di Crypto nella finanza illecita
"Il crescente utilizzo di risorse digitali nelle attività finanziarie aumenta i rischi di crimini come il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e della proliferazione, frodi e furti e corruzione", si legge nella nota...
Il CEO di Binance confuta le affermazioni sul collegamento illecito di Exchange con la Cina
3 ore fa | 2 minuti di lettura Exchange News CZ spiega che Chen è in realtà un collega che ha conosciuto tramite un amico comune. CZ ha risposto alle critiche in un post sul blog pubblicato da Binance giovedì. Changpen...
Dall'anno scorso sono stati rubati oltre 100 milioni di dollari di NFT: Elliptic
Un nuovo rapporto della società di analisi blockchain Elliptic fa luce su furti, truffe e altre attività illegali di token non fungibili (NFT). Il rapporto di Elliptic ha rilevato che oltre 100 milioni di dollari di NFT...
Uniswap inserisce nella blacklist 253 portafogli crittografici collegati ad attività illecite – crypto.news
Negli ultimi quattro mesi Uniswap ha bloccato più di 250 indirizzi legati a varie attività illegali. L'informazione è stata rivelata da Jordan Frankfurt, uno sviluppatore di software con Uniswap, che pubblica...
L'attività illecita supera gli usi legittimi nonostante la flessione delle criptovalute
I volumi delle transazioni illecite sono diminuiti solo del 15% I volumi delle transazioni legittime sono tuttavia diminuiti del 36% La capitalizzazione totale del mercato delle criptovalute è scesa di circa il 44% Il crimine nella valuta digitale è stato più forte di quello reale...
L'attività illecita di criptovalute diminuisce - Ricavi di truffa inferiori del 65% rispetto allo scorso anno - Notizie Bitcoin in primo piano
Chainalysis ha scoperto che i volumi di criptovalute illecite sono diminuiti quest'anno, con le entrate totali delle truffe pari a 1.6 miliardi di dollari, il 65% in meno rispetto alla fine di luglio dello scorso anno. “Quei numeri suggeriscono...
Tornado Cash responsabile dell'arresto di attività illecite, affermano i funzionari
Chainalysis segnala che il 10.5% dei fondi gestiti tramite Tornado Cash è stato rubato Classificare il codice come entità ai fini delle leggi sulle sanzioni diventa complicato, dicono gli esperti La decisione del Dipartimento del Tesoro...
I pubblici ministeri sudcoreani si sono attivati contro le transazioni illecite "Kimchi Premium" di Bitcoin
I pubblici ministeri sudcoreani sospettano del commercio illegale di valuta estera Gli osservatori nutrono forti dubbi sul riciclaggio di denaro e sul commercio illegale di forex FSS si sta scagliando contro i due istituti di credito...
I servizi di missaggio raggiungono il massimo storico a causa di attività illecite: Chainalysis
Le criptovalute inviate ai servizi di mixaggio hanno raggiunto il massimo storico mensile di 51.8 milioni di dollari ad aprile. I servizi di mixaggio consentono ai proprietari di criptovalute di oscurare la fonte dei fondi. La catena analisi rivela anche...
La popolarità dei mixer di criptovalute è in aumento poiché gli indirizzi illeciti spingono i volumi su ATH: Report
Poiché le attività on-chain rallentano durante l’inverno delle criptovalute, l’utilizzo dei mixer di criptovaluta è raddoppiato nel 2022, con gli indirizzi classificati come “illeciti” che sono il principale contributore. Mixer di criptovaluta,...
La domanda di Crypto Mixer colpisce ATH, le attività di indirizzi illecite attirano la maggioranza
Il crescente utilizzo dei mixer nello spazio crittografico attira l'attenzione del pubblico. Secondo Chainalysis, i criminali e le loro attività illecite sono accusati di essere coinvolti in questa situazione. La blockchain...
Le criptovalute illecite si spostano su Mixer con un ritmo per raddoppiare nel 2022
Gli indirizzi illeciti rappresentano il 23% dei fondi inviati ai mixer finora nel 2022, rispetto al 12% nel 2021. I gruppi associati al governo nordcoreano stanno inviando circa la metà dei fondi destinati ai mixer Mor...
Il Tesoro degli Stati Uniti cerca commenti pubblici sulla finanza illecita legata alle criptovalute e sui rischi per la sicurezza nazionale - Regolamento Bitcoin News
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è alla ricerca di input pubblici sulla “finanza illecita legata agli asset digitali e sui rischi per la sicurezza nazionale”. Il dipartimento ha avvertito: “Il crescente utilizzo delle risorse digitali nella finanza...