L'India congela ulteriori bitcoin tra le indagini sull'app di gioco mobile - Regolamento Bitcoin News

La direzione dell'applicazione (ED) dell'India afferma di aver congelato altri 44.5 bitcoin nell'ambito di un'indagine in corso sul riciclaggio di denaro sulle app di gioco mobile E-nuggets. L'autorità ha già congelato quasi 86 bitcoin presso l'exchange di criptovalute Binance relativi alla stessa indagine.

L'ED indiano congela più bitcoin nel caso di e-nuggets

Direzione dell'applicazione dell'India (ED) ha annunciato Giovedì ha congelato 44.5 bitcoin ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) del paese. L'ED è il governo delle forze dell'ordine e dell'agenzia di intelligence economica indiana.

L'account Twitter ufficiale dell'ED ha twittato:

ED ha effettuato un'operazione di ricerca in 2 sedi a Calcutta e ha sequestrato contanti per Rs 1.65 Cr, congelato 44.5 bitcoin (equivalenti a Rs 7.12 Cr) e altri documenti incriminanti ai sensi del PMLA, in relazione a un'indagine condotta relativa all'app di gioco mobile., vale a dire E-pepite.

L'autorità ha spiegato: "Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan ha lanciato un'applicazione di gioco mobile denominata E-Nuggets, progettata allo scopo di frodare il pubblico... È stato rivelato che più account (più di 300) sono stati utilizzati per riciclare il i soldi."

Prima dell'annuncio di giovedì, l'ED ha già congelato più volte le criptovalute relative alle sue indagini sugli E-nuggets.

Il 28 settembre, l'ED disse ha congelato 77.62710139 bitcoin nell'exchange di criptovalute Binance. L'autorità ha successivamente congelato di più BTC. Nel suo annuncio del 30 settembre, l'ED disse un totale di "85.91870554 bitcoin equivalenti a $ 1674255.7 USD (equivalenti a Rs 13.56 Cr circa secondo il tasso di cambio di mercato) trovati in saldo nello scambio di Binance è stato congelato". L'ED ha anche congelati WRX (l'utility token dell'exchange di criptovalute indiano Wazirx) e stablecoin tether (USDT) equivalente a Rs 47.64 lakh nei conti Wazirx relativi al caso E-nuggets.

Giovedì l'ED ha dichiarato:

Durante le indagini condotte finora ai sensi del PMLA, in questo caso è stato sequestrato/congelato in totale un importo di Rs 51.16 Cr.

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Kevin Helms

Studente di Economia Austriaca, Kevin ha trovato Bitcoin in 2011 ed è stato un evangelista da allora. I suoi interessi riguardano la sicurezza dei bitcoin, i sistemi open source, gli effetti di rete e l'intersezione tra economia e crittografia.

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