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Etichetta: Indagine
Secondo quanto riferito, la società di media di Trump è sotto inchiesta federale per riciclaggio di denaro collegato alla Russia
Un'indagine penale federale sulla società di media dell'ex presidente Donald Trump, Trump Media, si è ampliata per includere potenziali violazioni di riciclaggio di denaro legate a un prestito di 8 milioni di dollari con...
La banca delle firme era sotto inchiesta penale prima della chiusura
I pubblici ministeri statunitensi stavano indagando sui rapporti della Signature Bank con i clienti cripto quando le autorità di regolamentazione hanno chiuso improvvisamente l'istituto il 12 marzo. Le autorità di regolamentazione hanno affermato che mantenere aperta la banca avrebbe...
Signature Bank era sotto inchiesta penale prima del suo crollo: rapporto
La Signature Bank, favorevole alle criptovalute, era sotto indagine penale da parte delle autorità statunitensi per le sue pratiche antiriciclaggio prima del suo improvviso crollo durante il fine settimana, ha riferito Bloomberg mercoledì,...
SEC e Dipartimento di Giustizia: indagine della Silicon Valley Bank
Le persone fanno la fila fuori dalla sede della Silicon Valley Bank per ritirare i propri fondi il 13 marzo 2023 a Santa Clara, in California. Liu Guanguan | Servizio di notizie cinese | Getty Images I titoli e...
Banca della Silicon Valley ora sotto inchiesta da US SEC e DOJ
Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia e la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti stanno conducendo un'indagine sul fallimento della Silicon Valley Bank. L'investigazione ...
La fase di indagine sull'euro digitale terminerà nell'autunno del 2023
Intermediari vigilati come banche e fornitori di servizi di pagamento faciliterebbero la distribuzione di un euro digitale. Questo secondo Fabio Pa...
Dow Jones inverte i dati sui lavori mentre parla Powell; Tesla si tuffa nell'indagine sul volante
Mercoledì il Dow Jones Industrial Average ha invertito il ribasso dopo i dati sull’occupazione più forti del previsto, sulla scia delle ulteriori testimonianze del presidente della Federal Reserve Jerome Powell. Le azioni di Tesla (TSLA) sono scese del 4% in seguito ad un investimento...
Il Regno Unito potrebbe chiudere i bancomat crittografici non appena le autorità di regolamentazione avviano un'indagine per contrastare le attività illecite a Londra
Negli ultimi anni, la criptovaluta è emersa come una forma popolare di investimento e transazioni finanziarie, con molte persone che si rivolgono alle valute digitali come Bitcoin ed Ethereum. Tuttavia, l'aumento di t...
Il CEO di FAT Brands si dimette
Lunedì 6 marzo, FAT Brands ha annunciato che il suo CEO, Andy Wiederhorn, lascerà la sua posizione e passerà al ruolo di consulente strategico nel maggio di quest'anno. Lo spostamento di posizione mira ad eliminare...
Il Dipartimento di Giustizia spinge per un'indagine indipendente sul collasso dell'FTX
Il curatore statunitense nel caso di fallimento di FTX ha respinto lunedì una recente ordinanza del tribunale del giudice John Dorsey, presentando ricorso contro la decisione del giudice di non nominare un esaminatore indipendente per ...
Terraform Labs di Do Kwon sotto inchiesta a Singapore
La polizia di Singapore ha avviato un'indagine su Terraform Labs e sul suo fondatore Do Kwon, che rimane latitante nel suo paese d'origine, la Corea del Sud, ha riferito Bloomberg News, citando una e-mail statale...
Singapore avvia un'indagine contro Terraform Labs (rapporto)
Secondo quanto riferito, le forze dell'ordine di Singapore hanno avviato un'indagine contro Terraform Labs, il famigerato progetto blockchain co-fondato dal fuggitivo cripto Do Kwon. Le autorità hanno inoltre stimato che...
Do Kwon e Terraform sotto inchiesta da parte della polizia di Singapore
La polizia di Singapore ha avviato un'indagine su Terraform Labs e sul suo fondatore, Do Kwon, anche se è ancora in fuga. I guai si aggravano per il fuggitivo Do Kwon mentre la polizia di Singapore ha...
I legislatori statunitensi rinnovano la richiesta di indagine dell'EPA sui dati sulle emissioni di criptovalute
Il senatore degli Stati Uniti Edward Markey e il deputato Jared Huffman hanno annunciato il 3 marzo che avrebbero reintroducito il Crypto-Asset Environmental Transparency Act al Congresso. La mossa viene avanti...
Robinhood affronta un'indagine della SEC sul business delle criptovalute
Robinhood Markets Inc., la società dietro la popolare app di trading, ha dichiarato oggi di essere stata citata in giudizio dalla Securities and Exchange Commission a dicembre. La società ha reso noto l'indagine nella sua...
Durante le indagini sugli exploit, MyAlgo avverte gli utenti di prelevare fondi
4 ore fa | 2 minuti di lettura Notizie Blockchain MyAlgo ha twittato l'avviso dicendo che non sapeva ancora cosa avesse causato le intrusioni nel portafoglio. I tentativi di phishing di ingegneria sociale erano i più probabili...
Deaton afferma che l'indagine del Congresso potrebbe far cadere il presidente della SEC Gary Gensler
Secondo l'avvocato John E. Deaton, il presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti Gary Gensler potrebbe trovarsi nei guai a causa dell'incapacità della SEC di indagare su dubbie informazioni cinesi...
Deaton afferma che questa indagine potrebbe portare alla "FINE" di Gary Gensler
Deaton sostiene le affermazioni secondo cui la SEC protegge gli interessi cinesi a scapito della sicurezza nazionale americana. L'avvocato John E. Deaton ha affermato che un'indagine del Congresso sugli Stati Uniti...
ASIC apre un'indagine su Binance sui conti chiusi
L'indagine sarà imperniata in particolare sulla “classificazione dei clienti al dettaglio e dei clienti all'ingrosso” in quella che, si dice, sarà un'analisi mirata. La Commissione australiana per i titoli e gli investimenti (ASI...
FTC avvia un'indagine sul marketing di questa società di prestito di criptovalute
Unisciti al nostro canale Telegram per rimanere aggiornato sulla copertura delle ultime notizie In una dichiarazione del tribunale fallimentare il 22 febbraio, la Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti ha rivelato che sta indagando sul mercato...
FTC si oppone al piano di ristrutturazione digitale di Voyager, citando indagini in corso
La Federal Trade Commission si è opposta al terzo tentativo del broker di criptovalute Voyager Digital di un piano di ristrutturazione fallimentare, affermando che impedirebbe illegalmente alla società di essere ritenuta responsabile...
FTC si oppone all'accordo Binance.US-Voyager; rivela un'indagine sull'impresa fallita
Ultimo rapporto La SEC contro Paxos: un approfondimento sulle implicazioni della causa e sui suoi effetti sulle stablecoin L'avviso della SEC a Paxos di smettere di coniare BUSD potrebbe avere implicazioni di lunga data...
Trump chiama l'indagine criminale della Georgia "Corte canguro" dopo che il giurato ha rilasciato un'intervista sulle imminenti accuse
L'ex presidente Donald Trump ha criticato il gran giurì speciale della Georgia che indaga sui suoi presunti tentativi di ribaltare le elezioni presidenziali del 2020, sostenendo che la giuria ha indicato che raccomanderà...
L'indagine statunitense su Do Kwon e la sua famigerata stablecoin svela diverse nuove rivelazioni
Il crollo della presunta stablecoin TerraUSD lo scorso maggio ha spazzato via più di 40 miliardi di dollari di valore di mercato detenuto dagli investitori che hanno creduto alla storia secondo cui il creatore Do Hyeong Kwon e la sua azienda Terraform Lab...
Il giudice fallimentare respinge la nuova indagine sul collasso di FTX
Mercoledì un giudice specializzato in bancarotta ha respinto le richieste di una nuova indagine indipendente sul crollo di FTX. Reuters riferisce che il giudice John Dorsey della Corte fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto...
Mandato emesso contro il CEO di TMON nell'indagine Terra in Corea del Sud
L'amministratore delegato del colosso dell'e-commerce TMON è ricercato dalla procura sudcoreana. L'indagine di Terra-LUNA ha portato ad un mandato di arresto emesso a nome del CEO di TMON. Secondo quanto riferito, l'ex amministratore delegato ha ricevuto tangenti in Terra...
Una nuova svolta nell'indagine sulla crisi Terra-LUNA, Kwon arresta?
La saga tra Terra-Luna, il suo fondatore Do-Kwon e i pubblici ministeri sudcoreani sembra non finire mai. Tutto è iniziato nel maggio 2022 quando la rete crittografica Luna è crollata, dopo di che quasi 60 miliardi di dollari...
Lo studio legale statunitense Pomerantz avvia un'indagine su Paxos
Pomerantz ha avviato un'indagine su Paxos per conto dei clienti per svelare eventuali illeciti da parte dell'emittente stablecoin Binance USD (BUSD) sulla scia della battaglia del primo con i titoli a...
Gli ex dirigenti Gemini hanno affrontato un'indagine penale nel 2022: rapporto
L'anno scorso gli ex dirigenti della Gemini hanno dovuto affrontare un'indagine penale. L’indagine si basava su una causa civile intentata dalla Commodities and Futures Trading Commission (CFTC). Due ex dirigenti al grido...
PayPal ha appena sospeso il suo piano per rilasciare una stablecoin dopo aver riferito che il suo partner è sotto inchiesta nel mezzo di una più ampia repressione delle criptovalute
Secondo quanto riferito, il colosso dei pagamenti digitali PayPal sta sospendendo il lavoro sulla sua stablecoin in seguito alla notizia che il suo partner è sotto indagine da parte di un'agenzia di regolamentazione di New York. PayPal, che proprio...