L'India sequestra beni nel programma di investimento in criptovaluta Morris Coin da $ 162 milioni

L'Indian Enforcement Directorate ha sequestrato beni per un valore di circa $ 5 milioni in connessione con una presunta truffa in criptovaluta che coinvolge la moneta Morris che ha ingannato gli investitori per $ 162 milioni. I proventi del crimine sono stati utilizzati per acquistare criptovalute.

Le autorità indiane sequestrano beni nel presunto caso di truffa crittografica

L'India's Enforcement Directorate (ED), un'agenzia investigativa finanziaria specializzata sotto il Dipartimento delle Entrate, Ministero delle Finanze, ha sequestrato beni per un valore di 36.72 crore di rupie ($ 5 milioni) in connessione con una truffa di criptovaluta.

L'ED ha iniziato a indagare sullo schema dopo che un primo rapporto informativo (FIR) è stato registrato dalla polizia del Kerala ai sensi del codice penale indiano. Più altri FIR sono stati successivamente registrati dalla polizia in altri distretti.

Lo schema coinvolge una criptovaluta inesistente chiamata Morris coin. Nishad e le sue società hanno condotto un'offerta iniziale di monete (ICO) per la moneta e raccolto denaro dagli investitori. L'ED ha spiegato di aver organizzato "eventi promozionali in presenza di celebrità" e di aver utilizzato "siti web appariscenti" per attirare investitori. La polizia ha detto che oltre 900 investitori sono stati ingannati su 1,200 crore di rupie.

Il denaro raccolto dagli investitori è stato utilizzato per acquistare immobili, criptovalute e auto di lusso, nonché per pagare hotel e resort premium, ha osservato l'ED.

I beni sequestrati appartengono a Nishad K. e ai suoi soci. Includono denaro in più conti bancari, terreni e criptovalute acquistati con i proventi del crimine.

Il DE ha dettagliato:

Sono state trovate criptovalute come ETH, BTC, BNB, YFI, VET, ADA e USDT, del valore di ₹ 25,82,794 e mantenute presso scambi di criptovalute indiani e internazionali. Sono stati acquistati con i proventi del crimine.

"Durante le indagini, tutte le criptovalute di cui sopra ... sono state convertite in rupie indiane e trasferite sul conto bancario dal proprietario delle monete, che sono state allegate", osserva la dichiarazione di ED.

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Kevin Helms

Studente di Economia Austriaca, Kevin ha trovato Bitcoin in 2011 ed è stato un evangelista da allora. I suoi interessi riguardano la sicurezza dei bitcoin, i sistemi open source, gli effetti di rete e l'intersezione tra economia e crittografia.