L'Indian Enforcement Directorate (ED) ha condotto ricerche in cinque sedi collegate alla popolare piattaforma di trading di criptovalute Coinswitch Kuber. La società afferma che il suo impegno con l'ED non era correlato a nessuna indagine sul riciclaggio di denaro. L'agenzia federale ha recentemente congelato gli asset di altre due società di criptovalute, Wazirx e Vauld.
Coinswitch Kuber Next nella lista di ED
Giovedì, l'Enforcement Directorate (ED), l'agenzia delle forze dell'ordine e dell'intelligence economica del governo indiano, ha effettuato ricerche in cinque località collegate alla popolare piattaforma di trading di criptovalute Coinswitch Kuber.
La piattaforma di trading di criptovalute è supportata da numerosi venture capitalist globali, tra cui Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures e Sequoia Capital. Coinswitch afferma di essere la più grande app crittografica dell'India, con oltre 18 milioni di utenti registrati. La piattaforma, che è uno dei più grandi scambi di criptovalute dell'India, ha raggiunto lo status di unicorno l'anno scorso.
Ashish Singhal, CEO di Coinswitch Kuber, si è rivolto a Twitter spiegare la situazione sabato. Ha sottolineato che l'impegno della sua azienda con l'ED Bangalore "non riguarda il riciclaggio di denaro o il PMLA [Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro]". Ha chiarito: "Direzione per l'applicazione - Bengaluru è stata impegnata con noi per quanto riguarda il funzionamento delle nostre piattaforme / scambi di criptovalute. Collaboriamo pienamente con loro”.
"In qualità di leader del settore in India e una delle piattaforme crittografiche più conformi, siamo stati coinvolti in dialoghi costruttivi con varie parti interessate per aiutarli a comprendere i nostri modelli di business e le migliori pratiche di conformità, portando così maggiore chiarezza su tali questioni", ha twittato il CEO .
Secondo Bloomberg, l'ED ha perquisito gli uffici e le residenze dei direttori e del CEO dell'exchange di criptovalute con sede a Bengaluru. Citando una persona a conoscenza della materia, la pubblicazione aggiunto senza fornire dettagli sul fatto che la piattaforma di trading sia sospettata di acquisire azioni per un valore di oltre 20 miliardi di rupie ($ 250 milioni) in violazione delle leggi forex del paese.
L'Economic Times (ET) ha riferito che le ricerche erano legate al riciclaggio di denaro. "L'agenzia ha ritenuto che violassero la sezione 11 (A) del PMLA Act, che richiede a ogni entità segnalante di verificare l'identità dei propri clienti e del titolare effettivo", ha descritto la pubblicazione, citando una fonte a conoscenza dell'indagine . La persona ha aggiunto: "L'indagine ha riscontrato che il loro (KYC) è falso o dubbio in oltre l'80% dei casi".
Il notiziario ha recentemente riferito che l'ED sta indagando su almeno 10 scambi di criptovalute per il presunto riciclaggio di oltre 1,000 crore di rupie identificate come proventi di reato raccolti da 365 app di prestito istantaneo.
All'inizio di questo mese, l'ED ha condotto ricerche su uno dei direttori di Zanmai Labs, proprietario dell'exchange di criptovalute Wazirx. L'autorità ha successivamente emesso un ordine di congelamento di oltre 8 milioni di dollari in attività bancarie dell'exchange di criptovalute. Una settimana dopo, l'ED ha congelato le risorse crittografiche e bancarie della piattaforma di trading e prestito di criptovalute sostenuta da Peter Thiel Vault per un totale di oltre 46 milioni di dollari.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/