L'agenzia investigativa indiana ED ha congelato 1.6 milioni di dollari in BTC legati a una frode su un'app di gioco

L'industria delle criptovalute è stata accompagnata da truffe e frodi dal momento in cui Bitcoin ha ricevuto il suo valore per la prima volta. Nel corso degli anni, la quantità di frodi nel settore ha continuato a crescere con i prezzi e l'interesse della popolazione.

Alcuni di questi casi sono persino riusciti a passare inosservati per molto tempo, come la frode delle app di gioco di due anni che l'agenzia investigativa indiana, il Directorate of Enforcement (ED), ha recentemente represso. ED è la principale agenzia investigativa sulla criminalità finanziaria del paese, e di recente ha annunciato che aveva congelato 85.9 BTC, per un valore di circa $ 1.6 milioni, che erano stati archiviati in un account su Binance.

Ha anche bloccato una certa quantità di token WazirX (WRX) e Tether (USDT), per un totale di $ 550,000.

Cosa si sa del caso?

Secondo l'agenzia, l'app di gioco fraudolenta è nota come E-Nuggets ed è stata la più attiva durante il periodo di blocco del COVID-19. L'app offriva una varietà di giochi, oltre a un servizio di portafoglio per consentire agli utenti di depositare i propri fondi. Inoltre, offriva anche la possibilità di guadagnare incentivi, che è ciò che ha attirato gli utenti, oltre ai giochi.

Dopo aver condotto un'indagine, ED ha fatto irruzione in diversi locali a Calcutta all'inizio di questo mese, tutti ritenuti collegati al caso. Ha recuperato un totale di $ 2.2 milioni nell'equivalente in valuta locale e ha rivelato che il principale sospettato nel caso è il 25enne Aamir Khan.

Nella sua dichiarazione, ED ha notato che Khan ha lanciato l'app di gioco progettata per frodare il pubblico e, dopo aver raccolto una notevole quantità di denaro dagli utenti dell'app, ha improvvisamente interrotto i prelievi offrendo una serie di motivi per giustificare la mossa.

L'agenzia ha notato che l'accusato ha cancellato i dati e le informazioni del profilo dai server dell'app, ma l'agenzia è stata in grado di ricostruire l'accaduto. Entrando nei dettagli, ED ha spiegato che Khan ha scelto di nascondere i suoi soldi in valuta digitale, che ha acquistato sul più grande scambio di criptovalute nativo, WazirX. Successivamente, ha trasferito i fondi in un conto separato sulla borsa valori più grande del mondo per volume di scambi, Binance.

Il sospetto è stato arrestato il 25 settembre

La prima segnalazione di attività sospette è arrivata dalla Federal Bank, che è una banca commerciale a livello nazionale nel Paese. Era il 15 febbraio di quest'anno, quando la banca ha presentato un FIR (First Information Report) presso la stazione di polizia di Park Street a Calcutta, lamentandosi di potenziali attività di riciclaggio di denaro legate all'app.

Tuttavia, le forze di polizia locali non si sono interessate al caso. La direzione dell'applicazione (ED), d'altra parte, lo ha fatto e ha iniziato a indagare sulla questione su istruzione del ministero delle finanze dell'Unione. Mentre le perquisizioni che l'agenzia ha condotto originariamente sono avvenute il 10 settembre, Khan è stato arrestato solo il 25 settembre. Al termine della perquisizione, la polizia di Calcutta ha sospeso l'ufficiale inquirente che non aveva avviato un'indagine.

Leggi Anche

Tamadoge – Gioca per guadagnare monete meme

• Guadagna TAMA in Battaglie con Doge Pets
• Rifornimento massimo di 2 miliardi, gettoni bruciati
• Ora elencato su OKX, Bitmart, Uniswap
• Prossime inserzioni su LBank, MEXC