Le autorità del Kazakistan hanno avviato un'indagine su un'attività alberghiera mineraria sospettata di essere una piramide crittografica nell'ambito di una repressione in corso sulle attività illegali legate alle criptovalute. La piattaforma, chiamata Bincloud, ha attirato gli investitori attraverso popolari app di messaggistica.
Gli operatori di Bincloud hanno mantenuto il 16% dei fondi degli investitori per se stessi
Tra gli sforzi intensificati per combattere le frodi legate alle criptovalute, l'Agenzia di monitoraggio finanziario del Kazakistan ha avviato un'indagine preliminare su un'attività di mining di criptovalute che presumibilmente funziona come uno schema piramidale finanziario. È guidato dal dipartimento del cane da guardia nella regione del Kazakistan occidentale, ha annunciato la FMA, citato dai media crittografici russi.
Le persone dietro l'hotel minerario Bincloud stavano reclutando investitori tramite i messaggeri Whatsapp e Telegram, convincendoli a investire denaro nel progetto che offre il noleggio di attrezzature minerarie. Come ricompensa, è stato promesso loro di recuperare dal 5 al 6% dell'importo investito ogni giorno.
I truffatori hanno trattenuto il 16% del reddito degli utenti dell'hotel, a comunicato stampa dettagliato. Le autorità di regolamentazione finanziaria del Kazakistan stanno esortando le vittime del sospetto schema Ponzi a contattare i dipartimenti regionali dell'Agenzia di monitoraggio finanziario e riferire sui loro casi.
L'indagine su Bincloud fa parte di un'offensiva del governo contro il crimine che coinvolge le criptovalute. La polizia del Kazakistan di recente rotto una banda, i cui membri avrebbero costretto gli specialisti IT a gestire criptovalute sotterranee per loro conto.
L'operazione mineraria illegale ha portato ai suoi organizzatori un reddito mensile stimato di mezzo milione di dollari USA. I resoconti dei media hanno suggerito che, proprio come altre imprese simili, il gruppo criminale non avrebbe potuto agire senza protezione o affiliazione con funzionari di alto rango o uomini d'affari.
Il clima aziendale per i minatori di criptovalute in Kazakistan sta cambiando
Mantenendo tassi di elettricità artificialmente bassi, il Kazakistan è diventato una calamita per le imprese di mining di criptovalute quando la Cina ha represso il settore nel maggio 2021. Tuttavia, le cose sono cambiate da allora e alcune società lo sono già mosso il loro hardware ad altri hotspot minerari.
Mentre l'amministrazione del presidente Kassym-Jomart Tokayev ha indicato di voler sviluppare l'industria crittografica del paese, il crescente deficit energetico imputato all'afflusso di minatori ha influenzato la sua Termini e Condizioni nel settore mentre è iniziata abbattendo sull'estrazione illegale.
A febbraio, il capo di stato del Kazakistan ha sottolineato che il governo di Nur-Sultan non è contrario al mining di criptovalute all'interno della legge, ma ha insistito sul fatto che tutte le strutture minerarie dovrebbero essere identificate e ispezionate dalla FMA. Il minimo è venuto mentre le compagnie minerarie stavano affrontando tagli di potenza durante i freddi mesi invernali.
A luglio Tokaev firmato una legge che ha aumentato il carico fiscale per le entità minerarie registrate. La normativa ha introdotto aliquote fiscali differenziate in base al prezzo medio dell'energia elettrica consumata per coniare monete digitali, aumentando il sovraccarico in vigore all'inizio dell'anno.
Ti aspetti che le autorità del Kazakistan conducano altre indagini nello spazio crittografico? Dicci nella sezione commenti qui sotto.
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Fonte: https://news.bitcoin.com/kazakhstan-investigates-crypto-mining-hotel-allegedly-operating-as-ponzi-scheme/