Studenti kenioti arrestati per aver utilizzato bitcoin per riciclaggio di denaro

Studenti kenioti catturati per riciclaggio di denaro in BTC.

Secondo il Directorate of Criminal Investigations (DCI) in Kenya, un gruppo di studenti kenioti ha rubato l'e-mail delle carte di credito di persone di altri paesi utilizzando una tecnica chiamata email phishing per acquistare Bitcoin con carte rubate.

ARRESTATI DELINTORI DI BITCOIN
Una famigerata banda che ha hackerato le carte di credito delle persone prima di usarle per acquistare bitcoin e convertirli in valuta keniota, è stata arrestata nella città di Nakuru. La banda che opera dalle case del benestante quartiere di Milimani è stata sul nostro pic.twitter.com/BNG40QpxkU

- DCI KENYA (@DCI_Kenya) 16 Giugno 2022

Dopo aver ottenuto informazioni personali di persone innocenti tramite e-mail fasulle, gli studenti utilizzano i numeri delle carte di credito rubate per acquistare bitcoin, che successivamente scambiano con scellini kenioti.

Secondo il rapporto, gli studenti della Kenyatta University Francis Maina Wambui Alias ​​Nick, 26 anni, e Zellic Alusa, 25, sono stati entrambi arrestati durante il raid alla presenza di due ragazze. Entrambi i sospetti si fanno chiamare Nick.

Durante l'arresto, sono stati trovati gli effetti personali del sospetto, tra cui cinque computer, quattro cellulari, due dispositivi wifi, tre dischi rigidi e una varietà di schede SIM.

Sebbene l'equipaggio prenda di mira carte di credito appartenenti a persone residenti in altri paesi, i kenioti hanno anche subito perdite finanziarie a causa della criminalità informatica connessa al settore bancario. Nel 2018, le perdite totali sono state di $ 295 milioni, con un aumento rispetto al totale di $ 2017 milioni del 210.

L'ufficio del procuratore distrettuale afferma che i due studenti del college utilizzeranno i guadagni illeciti per sostenere il loro stile di vita stravagante. Secondo i rapporti, gli studenti hanno anche utilizzato il denaro saccheggiato per acquisire case e per dedicarsi ad attività sessuali

A seguito della perquisizione di un appartamento in cui le due persone stavano svolgendo i propri affari, la DCI ha affermato che uno dei documenti trovati era un contratto di locazione firmato il 25 maggio per un immobile situato a Juja e del valore di Sh 850,000. ($ 7,240).

Pochi giorni prima del raid, il servizio di polizia nazionale del Kenya ha lanciato un laboratorio forense per combattere l'escalation della criminalità informatica e delle frodi relative alle criptovalute. Questa è un'altra mossa delle autorità keniote per reprimere gli hacker che sembrano non essere interessati dal Computer Misuse and Cyber ​​Crimes Act del 2018, che prevede una pena detentiva di 2 anni e una multa di $ 2,000 per lo sfruttamento di una rete di pagamento per riciclare denaro.

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