Un uomo di New York rischia 25 anni di carcere dopo essere stato condannato per aver gestito un'attività di trasmissione di denaro senza licenza nell'ambito di un piano per riciclare Bitcoin (BTC).
Secondo un nuovo comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), una giuria federale condannato Mustafa Goklu del riciclaggio di BTC ottenuto attraverso la vendita illegale di stupefacenti.
Nel luglio 2018, Goklu ha fatto un'offerta online per acquistare e convertire BTC in contanti a pagamento con il nome utente "Mustangy". Gli agenti federali sotto copertura hanno presto risposto, aprendo la loro causa contro il cattivo attore organizzando diversi scambi di denaro per un totale di $ 133,000.
Goklu è stato arrestato nell'aprile 2019 dopo aver effettuato sette transazioni separate con agenti sotto copertura, secondo il comunicato stampa.
“L'[ufficiale sotto copertura] ha indicato all'imputato in più occasioni che la fonte del BTC che l'imputato si stava scambiando era il traffico di stupefacenti e che come parte dell'attività [dell'ufficiale sotto copertura]. Vendeva ossicodone, Adderall e marijuana.
Le transazioni sono avvenute nella Mercedes-Benz parcheggiata dell'imputato, in una caffetteria a Sunnyside, nel Queens, e in alcune località di Manhattan. Gli importi scambiati ad ogni transazione variavano da circa $ 5,000 a $ 50,000 per un totale di $ 133,000.
Durante ogni transazione, l'[ufficiale sotto copertura] ha trasferito BTC al portafoglio di criptovaluta di Goklu, dopodiché l'imputato ha trattenuto una commissione del sette o otto percento e ha fornito all'[ufficiale sotto copertura] l'importo rimanente in contanti".
Le prove al processo di Goklu hanno rivelato che stava riciclando illecitamente Bitcoin anche per altre entità.
Come affermato dal procuratore degli Stati Uniti Breon Peace,
"L'imputato ha offerto ai suoi clienti la possibilità di riciclare i loro proventi criminali, rimanere anonimi e nascondere da dove proveniva il loro Bitcoin in modo che potessero continuare a essere coinvolti nel traffico di droga e altri crimini evitando il rilevamento delle forze dell'ordine.
Con il verdetto di oggi, l'attività illecita di Goklu di convertire denaro da una forma all'altra senza una licenza richiesta è stata interrotta e l'imputato è stato condannato per i suoi crimini".
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Immagine in primo piano: Shutterstock/topvector/MrArtHit
Fonte: https://dailyhodl.com/2022/10/16/man-faces-25-years-behind-bars-for-illegally-converting-bitcoin-btc-to-us-dollars-in-money-laundering- schema/